Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Unibrain της 24ης Μαίου 2004, επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης για την έγκριση της μερικής τροποποίησης της χρήσης και διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από την αύξηση κεφαλαίου, που διενεργήθηκε με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με την από 28.2.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την από 26/6/2002 απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα:

(1) Την τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας και την παράταση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων και ιδίων κεφαλαίων για την ολοκλήρωση της υλοποίηση των επενδύσεων αυτού από την αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσςης (της 31/12/2003) έως την 31η Δεκεμβρίου 2004,

(2) Την μερική τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας με την τροποποίηση της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση επενδύσεων της κατηγορίας 'Οργάνωση και Αναδιάρθρωση Δικτύου Διανομής Ασίας Ευρώπης', που την 31/12/2003 ανέρχονταν σε 138 χιλ. ευρώ, και την χρήση και διάθεση αυτών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων της κατηγορίας επενδύσεων "Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 Υλικού και Λογισμικού" και επειδή το χρονοδιάγραμμα διάθεσης τούτου έληξε την 31/12/2003 να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διάθεσης των κεφαλαίων αυτών μέχρι και την 31/12/2004.

(3) σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διάθεση των ιδίων (και μόνον) κεφαλαίων της Εταιρείας για την ολοκλήρωση των επενδύσεων του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως τούτο τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την από 26/6/2002 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και όπως προβλέπετο στο Αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρείας περιόδου 2002 ? 2003, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2004, παρέχει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να παρατείνει την διάθεση των κεφαλαίων ιδίας συμμετοχής για την ολοκλήρωση των επενδύσεων του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2005.