Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 5 - παρ. 2β σας γνωστοποιούμε ότι συνήλθε σήμερα 30/6/2004 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. Για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαιτείτο πλειοψηφία του 1/5 του Μετοχικού κεφαλαίου ,ήτοι 7.107.677 ψήφων και μετοχών.Παρέστησαν Μέτοχοι που είχαν δεσμεύσει 21.914.908 μετοχές ήτοι ποσοστό 61,67 %.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήσαν τα κατωθι:

1.Yποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης των κερδών της xρήσης 2003 (από 01/01/2003 έως 31/12/2003) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή).

2.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ , ΓΚΡΟΥΠΑΛ - ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ,ALCO ROM TRADE LTD , HERMANN GUTMANN WERKE AG και GARTNER EXTRUSION GMBH (από 01/01/2003 έως 31-12-2003) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή).

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα την διαχείριση, τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003

4.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής του.

5.Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2003 έως 31/12/2003 και εξουσιοδότηση του Δ.Σ για τον καθορισμό χρόνου έναρξης καταβολής του μερίσματος.

6.Διάφορες εγκρίσεις -ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών. Ελήφθησαν δε,οι πιο κάτω αποφάσεις: Επί του πρώτου και δευτέρου θέματος ,η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Ισολογισμό χρήσεως 2003, τον λογ/σμό αποτελεσμάτων χρήσεως ,τις επεξηγήσεις και σημειώσεις,το προσάρτημα και τα πεπραγμένα χρήσεως 2003 καθώς και τον έβδομο Ενοποιημένο Ισολογισμό και τον λογ/σμό αποτελεσμάτων χρήσεως ,τις επεξηγήσεις και σημειώσεις του και το προσάρτημα που αφορά την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2003. Επίσης ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2003 όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επί του τρίτου θέματος η Γ.Σ ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31/12/2003.

Επί του τετάρτου θέματος η Γ.Σ επέλεξε την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ και ως τακτικό ελεγκτή τον Ορκωτό ελεγκτή Κ. Πρασσά Ευστάθιο του Σταμάτη Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ :12.061 και αναπληρωματικό τον κ. Πετρόπουλο Χαράλαμπο του Αριστείδη Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : 12.001, με συνολική αμοιβή ελέγχου την αμοιβή που προβλέπεται από τον Ν.2231/1994.

Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να διανέμει μέρισμα για την χρήση 2003,ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή και αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 107.738,80 ευρώ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα διανεμηθεί το μέρισμα στους μετόχους που είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α της 30ης Ιουνίου 2004 (Από 1η Ιουλίου 2004, οι μετοχές διαπραγματευονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2003) και να προβεί στην δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε μία πολιτική και μία οικονομική εφημερίδα προκειμένου να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό και το Χρηματιστήριο Αθηνών για τα ανωτέρω.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων ,η εταιρεία προτίθεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης να προβεί στην διανομή μερίσματος χρήσεως 2003 όπως ο νόμος ορίζει.