Μέρισμα 0,08 ευρώ ανά μετοχή
Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2003, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις ήτοι Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για την χρήση 2003 (1/1-31/12/2003).
Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 2.520.928,80 ευρώ ήτοι οκτώ λεπτά (0,08 ευρώ) ανά μετοχή. Δικαιούχου του Μερίσματος είναι οι κατέχοντες μετοχές κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 29ης Ιουνίου 2004.
Οι αποφάσεις ελήφθησαν παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 54,04% με άμεση υλοποίηση όσο αφορά τις οικονομικές καταστάσεις, ενώ το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους εντός δύο μηνών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/20.
Θέμα 2ο: Ανάγνωση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου.
Επί του δεύτερου θέματος και μετά από την ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγχτή - Λογιστή εγκρίθηκαν και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι αποφάσεις επί των θεμάτων ελήφθησαν παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 54,04% με άμεση υλοποίηση.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2003.
Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγχτές ? Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2003. Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 54,04% με άμεση υλοποίηση.
Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την διαχειριστική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004. Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ορκωτούς Έλεγκτές ? Λογιστές για την χρήση 2004 την εταιρεία ?BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ? και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγχτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτη Βρ. Δαμηλάκο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 10431 και ως αναπληρωματικός ο κ. Αστέριος Ιωαν. Κουφός με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 13621 η αμοιβή των ορίσθηκε η κατωτέρα προβλεπόμενη αμοιβή από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγχτών - Λογιστών. Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 54,04% με άμεση υλοποίηση.
Θέμα 5ο: Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, βάση των οποίων εντέλλεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας να παραστεί σε Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας SONAK AE. Επί του πέμπτου Θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας βάσει των οποίων ο εκπρόσωπος της εταιρείας παρέστη στην Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας SONAK AE για την λήψη αποφάσεων περί συγχωνεύσεως με απορρόφηση από την εταιρεία SONAK AE των εταιρειών TEKSON AE και AXON TEC AE
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 54,04% με άμεση υλοποίηση.