Πραγματοποιήθηκε σήμερα Tρίτη 22 Μαρτίου 2005, στο Μέγαρο της Τραπέζης Πειραιώς, Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα, τα οποία είχαν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη, ως ακολούθως:

1.Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2004.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2004.

3. Εγκριση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016 \ 2002, όπως ισχύει, λόγω λήξεως της θητείας του.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή για την χρήση 2005.

6.Εγκριση Διάθεσης Κερδών

7. Εγκριση αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση διανομής κερδών στο Προσωπικό.

8. Η διανομή μερίσματος ευρώ 8.491.266 δηλαδή ευρώ 0,35 ανά μετοχή. Το δικαίωμα μερίσματος αποκόπτεται από την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2005 & οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς αυτό. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει εντός 2 μηνών από σήμερα.

9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την Παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

10. Χορήγηση αδείας έγκρισης σύμβασης συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, σύμφωνα με το αρθ.23α παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920.