H Tακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας στις 23/2/2005 αποφάσισε τον περιορισμό των μελών του Δ.Σ. σε πέντε (5) και εξέλεξε ως μέλη του νέου Δ.Σ. τους κ.κ. Ιουλία Θανασούρα, Αντώνιο Κατσαούνη, Σίβυλλα Αζίζ, Αθανάσιο Παπασπηλίου και Γεώργιο Σταθάκο.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 22/2/2010.

Όρισε δε ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Αθανάσιο Παπασπηλίου και Γεώργιο Σταθάκο.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ'αρ. 108/23.2.2005 απόφασή του ως ακολούθως:
1.Ιουλία Θανασούρα του Κων/νου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος , Εκτελεστικό Μέλος
2. Αντώνιος Κατσαούνης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Σίβυλλα Αζίζ του Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αθανάσιος Παπασπηλίου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Σταθάκος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. κα Ιουλία Θανασούρα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματός της ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κος Αντώνιος Κατσαούνης.

Ανατέθηκε δε από το Δ.Σ. στην κα Βαρβάρα - Δέσποινα Βλαχοπούλου, και σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της στην κα 'Αννα - Αγγελική Θεοδωρακοπούλου, η εξουσία να δίδουν εντολές για την διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων (με την έννοια του άρθρ. 2, ν. 2396/1996).