Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας μας, η οποία έλαβε χώρα την 30η Ιουνίου 2005 και ώρα 5.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ESPERIA" εξέλεξε το Νέο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας μας.

Ως εκ τούτου στον Πειραιά την 1η Ιουλίου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Μαυροκορδάτου αρ. 11-13, συνήλθε σε συνεδρίαση το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΙΜΠΕΡΙΟ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΙΝΓΚ ΕΙΤΖΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα". Το Δ. Σ., λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2005, με την οποία οι εκ των μελών τους του Δ.Σ. Σκλαβούνος Παναγιώτης και Κεραμίτσης Νικόλαος ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του, συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού ως εξής:

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Αρβανίτης Ιωάννης του Δημητρίου και της Παρασκευής, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντινίδης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, Εκτελεστικό Μέλος: Παπαδόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου και της Αθανασίας. Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος: Σκλαβούνος Παναγιώτης του Σταύρου και της Γεωργίας και Ανεξάρτητο -Μη εκτελεστικό Μέλος: Κεραμίτσης Νικόλαος του Αναστασίου και της Ελένης.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Καταστατικού, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1.Αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών του, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στο άρθρο 15 του ιδίου, στους εξής: α) Αρβανίτη Ιωάννη του Δημητρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και β) Κωνσταντινίδη Ευάγγελο του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία εκτός αν πρόκειται για θέματα για τα οποία απαιτείται συλλογική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 3.Διορίζει ως διευθυντή του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης τον Γκιραγκό Κονταξιάν του Βαρκτές ο οποίος δύναται να δεσμεύει την εταιρεία για όλες τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος με μόνη την υπογραφή του. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις συναλλαγές τις εταιρείας με τις τράπεζες εξουσιοδοτείται να προβαίνει από μόνος του, χωρίς τη σύμπραξη ή τη συνυπογραφή άλλου, σε κάθε είδους Τραπεζικές εργασίες εξ ονόματος της εταιρείας εκτός από την λήψη δανείων, δικαιούται δε να εκδίδει επιταγές μέχρι του ποσού των δέκ α πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 ευρώ) η κάθε μία.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του 2010.