Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τη 1η Σεπτεμβρίου 2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με θέμα: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Δούκα Παλαιολόγο ως Εκτελεστικό μέλος και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, εξελέγη και Αντιπρόεδρος.

Εκτός του κ. Δούκα Παλαιολόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής εξέλεξε ως Εκτελεστικό Μέλος τον κ. Τάσσο Παγώνη, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή περί το τέλος Αυγούστου. Τα δύο νέα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας αντικατέστησαν τους κ.κ. Ελένη Τσαμαδού και Λυκούργο Λιαρόπουλο.

Παράλληλα ο κ. Θανάσης Ανδρεόπουλος ορίσθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρίας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα έχει ως ακολούθως:
Ευστράτιος - Γεώργιος Αράπογλου (Πρόεδρος - Mη Εκτελεστικό Μέλος),
Δούκας Παλαιολόγος ( Αντιπρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος),
Σπυρίδων Λευθεριώτης (Γενικός Διευθυντής- Εκτελεστικό Μέλος),
Τάσσος Παγώνης (Εκτελεστικό Μέλος) 'Αιμος Θωμόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
Ιωάννης Φίλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
Βασίλειος Παναγιωτόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
Ιωάννης Κόλλιας (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
Πέτρος Μήτσουρας (Μη Εκτελεστικό Μέλος),
Βασίλειος Φουρλής (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος),
Νικόλαος Θεοχαράκης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).