Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι στην Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 18η Οκτωβρίου 2005 και ώρα 13:00, παρευρέθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 69.218.454 μετοχές σε σύνολο 200.257.006 μετοχών, ήτοι ποσοστό 34,57%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατά πλειοψηφία (με 66.868.879 ψήφους υπέρ και 22.425 ψήφους κατά), τη συγχώνευση της Τράπεζας με την εταιρία "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.", με τη μέθοδο της απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.1, 69 - 77 του ν.2190/20, των άρθρων 1- 5 του ν.2166/93, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν.2515/1997 και του άρθρου 9 του ν.2992/2002, όπως ισχύουν και ενέκρινε: (α) τους από 10.4.2005 ισολογισμούς της Τράπεζας, ατομικό και συνενωμένο, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης, καθώς τον από 10.4.2005 ισολογισμό μετασχηματισμού της απορροφώμενης Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. (β) τις από 29.6.2005 Εκθέσεις ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ.Κωνσταντίνου Κουφού της ελεγκτικής εταιρίας "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε." (α) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου να απορροφήσει την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. με ημερομηνία μετασχηματισμού την 10.4.2005 και (β) αποτίμησης των εταιρειών Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. για τους σκοπούς των άρθρων 321 - 327 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (γ) το από 29.6.2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, (δ) την κατ' άρθρο 69 παρ.4 του ν.2190/20 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης με μετοχές της Απορροφώσας είναι η σχέση 4,82 μετοχές της Απορροφώμενης προς 1 μετοχή της Απορροφώσας και συνεπώς: - Κάθε μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς θα ανταλλάσσει μία ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 4,15 Ευρώ που κατέχει με μία ονομαστική με ψήφο μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ονομαστικής αξίας 4,77 Ευρώ η καθεμία, που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση. - Κάθε μέτοχος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου θα ανταλλάσσει μία κοινή ανώνυμη μετοχή ονομαστικής αξίας 2,50 Ευρώ που κατέχει με 0,20746888 ονομαστικής με ψήφο μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς ονομαστικής αξίας 4,77 Ευρώ η καθεμία, που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης κατά πλειοψηφία (με 66.868.879 ψήφους υπέρ και 22.425 ψήφους κατά): (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (i) κατά ποσό ευρώ 192.207.779,95 με έκδοση νέων μετοχών λόγω του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., μετ' αφαίρεση των εκατέρωθεν συμμετοχών των συγχωνευομένων εταιριών και (ii) κατά ποσό ευρώ 1.657.615,33 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, (β) την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 4,15 Ευρώ σε 4,77 ευρώ προς το σκοπό στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, καθώς και (γ) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να ανέρχεται μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό των 1.024.931.970,18 ευρώ, διαιρούμενο σε 214.870.434 ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία. Επίσης η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (με 66.868.879 ψήφους υπέρ και 22.425 ψήφους κατά): (α) χορήγησε προς το Διοικητικό Συμβούλιο ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να τακτοποιεί κατά την κρίση του τυχόν κλασματικά δικαιώματα που ενδεχομένως προκύψουν κατά την αύξηση κεφαλαίου και την ανταλλαγή μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, και (β) όρισε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Μιχάλη Σάλλα και τον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Θεόδωρο Πανταλάκη, ως εκπροσώπους της Τράπεζας και τους εξουσιοδότησε ενεργώντας καθένας ατομικά να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της Τράπεζας τη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφηση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ και να προβεί σε διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αναγκαίας για την ολοκλήρωσή της συγχώνευσης. Εξάλλου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία (με 66.868.879 ψήφους υπέρ και 22.425 ψήφους κατά) όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις, δηλώσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντολοδόχων του σχετικά με την αποφασισθείσα συγχώνευση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων της συγχώνευσης αυτής. Τέλος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατά πλειοψηφία (με 65.749.140 ψήφους υπέρ και 1.142.164 ψήφους κατά) την ενοποίηση του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας στη Βουλγαρία με το δίκτυο της κατά 99,66% θυγατρικής Βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank A.D. και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη μέθοδο, τον χρόνο και τις λεπτομέρειες υλοποίησης της ενοποίησης των δύο δικτύων.