H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, κατόχων κοινών μετοχών, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005, στα γραφεία της εταιρίας στο Χαλάνδρι έλαβε απόφαση επί όλων των θεμάτων της από 20/01/2005 Ημερήσιας Διάταξης. Ειδικότερα, στην ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 69,63% περίπου του συνόλου των κοινών, εκ των οποίων δικαίωμα ψήφου είχε το 65,74%, ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα:

(α) Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, επικύρωσε την από 22/12/2004 εκλογή των κ.κ. Pedro Victor Barriuso Otaola, Ana Buitrago Montoro και Rafael de Icaza de La Sota, ως νέων Μελών του Δ.Σ., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Βασιλικής Χριστοδουλοπούλου, Αθανασίου Τσαντίλα και Γιώργου Δεληγιάννη, καθώς και την από 20/01/2005 εκλογή των κ.κ. Pedro Azagra Blasquez και Dolores Herrera Pereda σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ana Buitrago Montoro και Rafael de Icaza de La Sota για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των Συμβούλων που αναπληρώθηκαν.

(β) Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- κ. Χρήστος Ρόκας
- κ. Γεώργιος Ρόκας
- κ. Ματθαίος Τρούλης
- κ. Pedro Victor Barriuso Otaola
- κ. Pedro Azagra Blasquez
- κα. Dolores Herrera Pereda
- κα. Βίκυ Χριστοδουλοπούλου

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

- κ. Μωρίς Μοδιάνο
- κ. Κωνσταντίνος Πεταλάς

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας πενταετής, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2010, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010.

Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24 Φεβρουαρίου 2005 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- κ. Χρήστος Ρόκας Πρόεδρος
- κ. Γεώργιος Ρόκας Αντιπρόεδρος
- κ. Ματθαίος Τρούλης Διευθύνων Σύμβουλος
- κ. Pedro Victor Barriuso Otaola Εκτελεστικό Μέλος
- κ. Pedro Azagra Blasquez Μη Εκτελεστικό Μέλος
- κα. Dolores Herrera Pereda Εκτελεστικό Μέλος
- κα. Βίκυ Χριστοδουλοπούλου Εκτελεστικό Μέλος
- κ. Μωρίς Μοδιάνο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- κ. Κωνσταντίνος Πεταλάς Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

(γ) Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3.11.2004 για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

(δ) Αποφάσισε τη ματαίωση λήψης απόφασης επί του τέταρτου (Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μέχρι του ποσού των ευρώ 40 εκατομμυρίων, για μια 5ετία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και πέμπτου (Τροποποίηση του ?ρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας) θέματος της ημερήσιας διάταξης.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, κατόχων προνομιούχων μετοχών, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005, στα γραφεία της εταιρίας στο Χαλάνδρι έλαβε απόφαση επί όλων των θεμάτων της από 20/01/2005 Ημερήσιας Διάταξης εξαιρουμένου του 3ου, 4ου και 5ου θέματος, για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία. Ειδικότερα, στην ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 57,90% περίπου του συνόλου των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, εκ των οποίων δικαίωμα ψήφου είχε το 57,34% Προς τούτου επί των παραπάνω τριών τελευταίων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα επανέλθει σε Α' Eπαναληπτική συνεδρίαση, με νεώτερη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός της προβλεπομένης από τον Κ.Ν. 2190/20 προθεσμίας. Επί των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της από 20.01.2005 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα:

(α) Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, επικύρωσε την από 22/12/2004 εκλογή των κ.κ. Pedro Victor Barriuso Otaola, Ana Buitrago Montoro και Rafael de Icaza de La Sota, ως νέων Μελών του Δ.Σ., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Βασιλικής Χριστοδουλοπούλου, Αθανασίου Τσαντίλα και Γιώργου Δεληγιάννη, καθώς και την από 20/01/2005 εκλογή των κ.κ. Pedro Azagra Blasquez και Dolores Herrera Pereda σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Ana Buitrago Montoro και Rafael de Icaza de La Sota για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των Συμβούλων που αναπληρώθηκαν.

(β) Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- κ. Χρήστος Ρόκας
- κ. Γεώργιος Ρόκας
- κ. Ματθαίος Τρούλης
- κ. Pedro Victor Barriuso Otaola
- κ. Pedro Azagra Blasquez
- κα. Dolores Herrera Pereda
- κα. Βίκυ Χριστοδουλοπούλου

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

- κ. Μωρίς Μοδιάνο
- κ. Κωνσταντίνος Πεταλάς

Η θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας πενταετής, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2010, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010.