Η συγκληθείσα σήμερα 16-12-2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Ακύρωση των 101.400 ίδιων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας λόγω μη πώλησης ή διανομής αυτών κατ' άρθρο 16 παρ. 12 Κ.Ν. 2190/1920 εντός τριετίας από την αγορά τους καθώς και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα όπως οι υπολειπόμενες 229.580 ίδιες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας διανεμηθούν δωρεάν στους απασχολουμένους στην Εταιρεία και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της δωρεάν διανομής τους. Συνεπεία των ανωτέρω η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου σε αυτό.

2. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 5 σε 6 μέλη και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2006, καθώς και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη έχει ως κάτωθι:
1)Κωνσταντίνος Λούλης του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος
2)Όλγα Λούλη συζ. Κων/νου Λούλη Εκτελεστικό Μέλος.
3)Νικόλαος Φωτόπουλος , Εκτελεστικό Μέλος
4)Σωτήριος Θεοφάνης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5)Παναγιώτης Διαμάντης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6)Απόστολος Κοζανίτης Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004 για αναπροσαρμογή στον ισολογισμό, που θα κλείσει την 31-12-2004, της αξίας των εδαφικών εκτάσεων της Εταιρείας στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

4. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα.

Και οι τέσσερις ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν με απαρτία 67,510% ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 11.290.605 μετοχές και 10.959.625 ψήφους (σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφο 4 του Ν. 2190/1920 οι 330.980 ίδιες μετοχές της εταιρείας "ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε." υπολογίσθηκαν για το σχηματισμό απαρτίας, δεν είχαν όμως δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση) και ελήφθησαν όλες με ομόφωνη θετική ψήφο των παρισταμένων μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Η πρώτη ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθεί μέσα στα καθορισμένα, από τους ισχύοντες νόμους, χρονικά όρια. Για την τρίτη ως άνω απόφαση, η εν λόγω αναπροσαρμογή θα γίνει στον ισολογισμό που θα κλείσει την 31-12-2004. Τέλος, οι υπόλοιπες αποφάσεις είναι άμεσα υλοποιήσιμες.