Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του της Πέμπτης, 31ης τρέχοντος μηνός και αφού έλαβε υπόψη του:

α) Τη σχετική υπ' αριθμ. 8/22.3.05 απόφασή του,

β) Τις καταστατικές διατάξεις που διέπουν την Εταιρία,

γ) Τη δυνατότητα ενδεχόμενου επαναπροσδιορισμού των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον, κατά την κρίση του, κατάλληλο και αναγκαίο χρόνο, εφόσον τούτο απαιτηθεί,

δ) Τις διοικητικές, λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες της ΟΠΑΠ Α.Ε. όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, ομοφώνως αποφάσισε τον ειδικότερο προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ως εξής:

1. Την ανάθεση του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρίας με την Επενδυτική Κοινότητα (Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Σχέσεις με Μετόχους και ιδιαίτερα με τους εξ?αυτών Θεσμικούς Επενδυτές) καθώς και τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Ανάπτυξης, στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και στον τομέα του MARKETING, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Νειάδα.

2. Την ανάθεση του συνόλου των λοιπών αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Εταιρίας κ. Σωτήρη Κωστάκο.