Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2005 (Συνεδρίαση αρ. 189) και της 4ης Φεβρουαρίου 2005 (Συνεδρίαση αρ. 190) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 44) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε." (η "Εταιρία") να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρούσι Αττικής, στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου "ΔΑΪΣ", οδός Μεσογείων αρ. 151, στις 28 Φεβρουαρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διανομή μη διανεμηθέντων κερδών προηγουμένων χρήσεων, ευρώ 0,71 ανά μετοχή.
2. Διανομή προσωρινού μερίσματος ευρώ 0,19 ανά μετοχή για τη χρήση 2004.
3. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού (περί της προθεσμίας γνωστοποίησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρόσκλησης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου). Εναρμόνιση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με την υπ' αρ. 186/23.12.2004 (θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
4. Έγκριση των βασικών όρων της Σύμβασης με τον ΟΤΕ για την εκτέλεση του έργου της εκτύπωσης, εμφακέλωσης και παράδοσης των λογαριασμών των συνδρομητών της COSMOTE στα ΕΛΤΑ προς διανομή (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920).
5. Έγκριση των βασικών όρων της Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης με τον ΟΤΕ (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920).
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της COSMOTE, Κηφισίας 44 Μαρούσι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2005). - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της COSMOTE, Κηφισίας 44 Μαρούσι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2005).

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ).

Μαρούσι, 04.02.2005
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

EΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ