Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 5η Οκτωβρίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πρωινή, στα γραφεία της εταιρίας Λεωφ. Μεσογείων 396 - Αγία Παρασκευή, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις επί των θεμάτων της κατωτέρω ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή νέου Δ.Σ. Διορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με μέλη Δ.Σ. της Εταιρίας ή/και συγγενείς αυτών.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ? αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, αρμόδιος κ. Στέλιος Γιαννακόπουλος), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα).

Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στην εταιρεία, στα ως άνω κεντρικά γραφεία αυτής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.