ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 10/02/2005
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 17/02/2005 - 18/03/2005
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 17/02/2005 - 11/03/2005

Σύμβουλος Έκδοσης:
"ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας ΦΟΙΝΙΞ METROΛAΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους τα ακόλουθα:

1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22/12/2004 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 99.998.926,08 Ευρώ, δια της εκδόσεως και διανομής 48.543.168 νέων, άϋλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης μετοχής ίσης προς 2,06 Ευρώ, ώστε, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το ολοσχερώς καταβεβλημένο τοιούτο να ανέρχεται στο ποσό των 188.764.200,42 Ευρώ, διαιρούμενο σε 91.633.107 κοινές, άϋλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 2,06 Ευρώ. To ανωτέρω ποσό της αυξήσεως αναλύεται, κατά ποσό και προέλευση, ως ακολούθως:
α.δια της καταβολής μετρητών κατά το ποσό των 78.902.466,08 Ευρώ, με την έκδοση και διάθεση 38.302.168 νέων κοινών, άϋλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης μετοχής ίσης προς 2,06 Ευρώ, ως προς τις οποίες παρέχεται, εφ' ολοκλήρου του ποσού δικαίωμα προτιμήσεως στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία 8 νέες προς 9 παλαιές μετοχές.
β.δια της εισφοράς εις είδος από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10.094.000 κοινών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της ανωνύμου εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, έναντι εκτιμηθέντος από την επιτροπή του άρθρου 9 κ.ν. 2190/1920 αξίας ίσης προς 21.096.460,00 Ευρώ, με την έκδοση και διάθεση 10.241.000 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης μετοχής ίσης προς Ευρώ 2,06, επί της οποίας (εισφοράς) δεν παρέχεται κατ' άρθρο 13 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των λοιπών παλαιών Μετόχων.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ'αριθμ. Κ3-12999/20-12-2004 απόφασή της, αποδέχθηκε την έκθεση εκτίμησης.

2. Την 28/12/2004 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ' αριθμ. Κ3-13135/δις απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατ' αμφότερα τα σκέλη της, τόσο κατά το κονδύλιο της καταβολής μετρητών, όσο και κατά το κονδύλιο της εισφοράς σε είδος μετοχών. Την 30η Δεκεμβρίου 2004, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομόφωνα προέβη σε πιστοποίηση της μερικής καταβολής του κεφαλαίου της αποφασισθείσας αύξησης. Ειδικότερα πιστοποιήθηκε ότι καλύφθηκε ολοσχερώς το μέρος του κεφαλαίου της αύξησης που είχε αποφασισθεί να καλυφθεί με εισφορά σε είδος από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ποσού Ευρώ 21.096.460,00.

3. Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 09/02/2005. Από την 10/02/2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/12/2004, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδομένων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 317 παρ. 2 του Κανονισμού του Χ.Α.

4. Η περίοδος ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 17/02/2005 έως και την 18/03/2005.

5. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 11/03/2005.
Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 18/03/2005) παύουν να ισχύουν.

6. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της "Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.". Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.).
Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης:
α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ.,
β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και
γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

7. Με την εγγραφή τους, οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν ταυτοχρόνως την αξία των νέων μετοχών ( ευρώ 2,06 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα προς το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

8.Σε περίπτωση της εν όλω ή εν μέρει μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους κατ' ενάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

9. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.
Διευκρινίζεται ότι κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών της Εταιρίας δεν παρέχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί των νεοεκδοθησομένων, συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, μετοχών, πλην αν συνενωθούν μεθ' ετέρων δικαιωμάτων ώστε να σχηματίσουν ακέραιο αριθμό μετοχών. Η παρούσα, εν τούςτοις, δεν συνιστά προτροπή ή σύσταση για την αγορά δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρείας.

10. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται τυχόν μερίσματος για την διαχειριστική χρήση 2004 και εντεύθεν.

11. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε στις 3/2/2005 από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr) στις 7/2/2005 και από τις 15/2/2005 θα είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ομήρου 2, Αθήνα, στα καταστήματα της «Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα.

12. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

13. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-3295193, κα Μαρία Αργυράκη).