Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 21/3/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να συμμετάσχουν στην Τέταρτη (4η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 25 Απριλίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην αίθουσα συναλλαγών) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους, αριθμός 10, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)

2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)

3. Εγκριση Πίνακα διαθέσεως Καθαρών Κερδών της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)

5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2004 έως 31/12/2004), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

6. Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23(α) παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

7. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης 2005 (από 01/01/2005 έως 31/12/2005)

8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 145.730.754,65 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,05 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας

10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

11. Επικύρωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

12. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Πέμπτη (5η) Εταιρική Χρήση 2005 (από 01/01/2005 έως 31/12/2005) και ορισμός της αμοιβής τους

13. Τροποποίηση του πίνακα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

14. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τέταρτη (4η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ?υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πεσμαζόγλου, αριθμός 1, τέταρτος όροφος) το αργότερο μέχρι και την Τρίτη, 19/4/2005.