Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HITECH SNT A.E. (η Εταιρία), γνωστοποιεί ότι με την από 1ης Δεκεμβρίου 2004 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προσκλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 24 Δεκεμβρίου 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στην έδρα της Εταιρίας, επί της συμβολής των οδών Μέτρων 5 & Κιλκίς στη Νέα Ιωνία, Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτ ων, μεταξύ άλλων και την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του Καταστατικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του Π.Δ. 350/1985, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 5/204 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, παρατίθεται κατωτέρω σχέδιο τροποποίησης άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα τεθεί υπόψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας από 23 Δεκεμβρίου 2004.

Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως εξής :

Τροποποιείται το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρίας, με την προσθήκη νέας παραγράφου 5 ως εξής :

'Aρθρο 14

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του. 2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις. 3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, με εξαίρεση αυτών που ασκούνται συλλογικά από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το Νόμο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή την έκταση αυτών των αρμοδιοτήτων'.