Με γνώμονα τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των δομών του Ομίλου και την προσαρμογή προς τις εξελισσόμενες συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. αποφάσισαν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της δεύτερης από τη πρώτη με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 69επ. του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997.

Ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού ορίστηκε η 31.5.2005. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 5(β) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/258/5.12.2002 για την αποτίμηση των συγχωνευομένων εταιρειών και τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών και της αξιολόγησης των προοπτικών της συγχώνευσης ορίστηκε η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο εταιρειών, τον έλεγχο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών θα οριστούν δύο ανεξάρτητοι ελεγκτικοί οίκοι, ως ο νόμος ορίζει.

H πραγματοποίηση της συγχώνευσης θα συντελεστεί υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραιτήτων εταιρικών αποφάσεων (κατάρτιση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης απόφαση Γενικών Συνελεύσεων μετόχων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, έγκριση ομολογιούχων δανειστών, κ.α) τήρησης νομίμων διατυπώσεων και λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων. Με την ολοκλήρωση της εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν ενιαία και αποδοτικότερη διαχείριση του συνολικού χαρτοφυλακίου μετοχών στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης κινδύνων και επενδυτικής στρατηγικής, καθώς και μείωση των λειτουργικών εξόδων.