Γνωστοποιείται από την εταιρία ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31/8/2005 συγκαλείται εκ νέου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων προκειμένου να επανεγκρίνει τις αποφάσεις της συγκληθείσης την 29/6/2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η εκ νέου σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε καθ' υπόδειξιν της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία με το υπ' αριθμ. Κ2-8910/30-8-2005 έγγραφό της γνωστοποίησε ότι διαπίστωσε ότι δεν δημοσιεύτηκε νομοτύπως στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ η πρόσκληση της συγκληθείσης την 29/6/2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και εκάλεσε την εταιρία για τη σύγκληση νέας Συνέλευσης.

Η νέα Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Παρασκευή 30/9/2005 και ώρα 13η μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Αγιο Στέφανο Αττικής, οδός Χελμού 21, με το παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως: Επανέγκριση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως της 29ης Ιουνίου 2005 και λήψη αποφάσεων περί:

α. Υποβολής και έγκρισης των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2004 έως 31-12-2004.

β. Υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 31ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2004 έως 31-12-2004.

γ. Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 31ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2004 έως 31-12-2004.

δ. Έγκρισης και προέγκρισης αποζημιώσεων, εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Διευθυνόντων Συμβούλων και των Συμβούλων που συνδέονται με την Εταιρεία με συμβάσεις μισθώσεως έργου ή εντολής.

ε. Έγκρισης εκλογής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. στ. Εκλογής ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και καθορισμού αμοιβής τους. ζ. Διάφορες ανακοινώσεις.