To Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι, στην από 18ης Νοεμβρίου 2005 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα διενεργηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 π.μ., στην έδρα της συνδεδεμένης εταιρείας 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ', οδός Λουϊζης Ριανκούρ αρ. 78α (πρώτος υπόγειος όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα: (1) Έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 34 παρ. 1 εδ. ε' κ.ν. 2190/1920, των σχεδίων της σύμβασης και της πράξης διάσπασης της 'ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' με απορρόφηση από την 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' και την 'ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' μετ' έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της σύμφωνα με άρθρο 82 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναφών δηλώσεων αυτού, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της διάσπασης, (2) Έγκριση των μέχρι τούδε πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της Διάσπασης της Εταιρείας με Απορρόφησή της από τις ανώνυμες εταιρείες 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.' και 'ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ', και (3) Έγκριση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Μνεία γίνεται, επίσης, ότι τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 322 παρ. 4 και 327 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών στοιχεία και πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.