Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/2/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της "Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.", επί της Λεωφ. Κηφισίας 24 Β, ισόγειο, μετ' αναβολήν εκ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 19/2/2005, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης.
4. Ενημέρωση Μετόχων για τη διαδικασία μετατροπής της Εταιρίας σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Σύμφωνα με το νόμο η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε να μετάσχουν σ' αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.