Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μας της 20.12.2004, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκαν:

α) η συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος, από την μετ' αναβολή από την 25.11.2004 Τακτική Γενική Συνέλευση της 20.12.2004, Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν. 3016/2002 'Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης', ως εξής:

1) Γεώργιος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2) Βασίλειος Καλλούδης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
3) Ευστράτιος Εκατός, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4) Παύλος - Σπυρίδωνας Παναγιωτάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
5) Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

β) η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, καθώς και αυτές που αφορούν τα κατωτέρω ρητώς εξαιρούμενα θέματα, στους:

1. Γεώργιο Ασημακόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος ενεργεί μόνος του χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου και δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του και 2. Βασίλειο Καλλούδη, Αντιπρόεδρο και Γεώργιο Κουβατσέα, Οικονομικό Διευθυντή, οι οποίοι ενεργούν ανά δύο από κοινού και δεσμεύουν την Εταιρία με τις δύο υπογραφές τους.

Κατ' εξαίρεση για τα ακόλουθα θέματα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) υποθήκευση ακινήτων,
β) αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, με εξαίρεση αξιόγραφα και γενικώς κινητές αξίες, αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
γ) λήψη δανείων και παροχή εγγυήσεων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων, για ποσά που - σε κάθε περίπτωση - υπερβαίνουν τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
δ) κατάρτιση συμβάσεων και ανάληψη κάθε μορφής δικαιοπρακτικών δεσμεύσεων, με εξαίρεση τις συμβάσεις επί αξιογράφων και γενικώς κινητών αξιών, για ποσά άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

Ειδικώς, για την έκδοση, οπισθογράφηση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών μέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ ανά επιταγή καθώς και για την έγκριση κάθε μορφής δαπάνης μέχρι του ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή κ. Γεωργίου Κουβατσέα.

γ) ο ορισμός του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου - Σπυρίδωνα Παναγιωτάκου ως Επόπτη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.