Α/ Η εταιρία γνωστοποιεί τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της, η οποία συνήλθε στις 19/6/2006. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 6 μέτοχοι με συνολικό αριθμό -κοινών- μετοχών 25.688.505 και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 63,34% του συνόλου των κοινών μετοχών. Η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2005-31/12/2005, την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2005 (01/01/2005-31/12/2005), με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 63,34% του συνόλου των κοινών μετοχών).
2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2005-31/12/2005 με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 63,34% του συνόλου των κοινών μετοχών).
3. Ενέκρινε τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2005 τα οποία ήταν μηδενικά και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 (01/01/2006-31/12/2006) μέχρι του ποσού(καθαρά)των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 Euro) για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του ποσού (καθαρά) των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 Euro) για τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι του ποσού (καθαρά) των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 Euro) για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 63,34% του συνόλου των κοινών μετοχών).
4. Εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2006, καθώς και για τον αντίστοιχο ενοποιημένο ισολογισμό, την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία GRANT THORNTON A.E. και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τoν κ.Δεληγιάννη Γεώργιο με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 15791 και ως αναπληρωματικό τον κ. Καζά Βασίλειο με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 13281, καθόρισε δε την αμοιβή της στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500) Euro με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 63,34% του συνόλου των κοινών μετοχών).
5. Ενέκρινε την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Ομίλου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 63,34% του συνόλου των κοινών μετοχών).
6. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 63,34% του συνόλου των κοινών μετοχών).
7. Επικύρωσε την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Εμμανουήλ Βλασερού , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ.Χρήστου Καραπάνου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 63,34% του συνόλου των κοινών μετοχών).
8. Η Συνέλευση, εκτός από την επικύρωση των παραπάνω αντικαταστάσεων, δεν εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου όπως ισχύει σήμερα έχει ως εξής:
Σάββας Χατζηιωάννου, Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος.
Αθανάσιος Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος ΔΣ.
Χρήστος Δόριζας, Εκτελεστικό μέλος.
Εμμανουήλ Βλασερός, Εκτελεστικό μέλος.
Ευάγγελος Καραπάνος, Μη Εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Μη Εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.
Σέργιος Μαναράκης, Μη Εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.
9. Η Συνέλευση δεν αποφάσισε για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας VERTICAL ΑΒΕΕ γιατί δεν κρίνεται αναγκαίο.

Τέλος σημειώνουμε ότι η ανωτέρω Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση επί του θέματος κατάργησης του προνομίου των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας (υπ αριθμ. 5 στην πρόσκληση) λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.

Β/ Η εταιρία γνωστοποιεί τις αποφάσεις που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, η οποία συνήλθε στις 20/6/2006. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 μέτοχοι με συνολικό αριθμό -προνομιούχων- μετοχών 294.732 και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 72,81% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών. Η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2005-31/12/2005, την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2005 (01/01/2005-31/12/2005), με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 72,81% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών).
2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2005-31/12/2005 με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 72,81% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών).
3. Ενέκρινε τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2005 τα οποία ήταν μηδενικά και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 (01/01/2006-31/12/2006 ) μέχρι του ποσού(καθαρά)των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 Euro) για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του ποσού (καθαρά) των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 Euro) για τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι του ποσού (καθαρά) των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 Euro) για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 72,81% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών).
4. Εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2006, καθώς και για τον αντίστοιχο ενοποιημένο ισολογισμό, την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία GRANT THORNTON A.E. και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τoν κ.Δεληγιάννη Γεώργιο με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 15791 και ως αναπληρωματικό τον κ. Καζά Βασίλειο με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 13281, καθόρισε δε την αμοιβή της ,στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500 Euro) με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 72,81% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών).
5. Ενέκρινε την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Ομίλου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 72,81% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών).
6. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 72,81% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών).
7. Επικύρωσε την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Εμμανουήλ Βλασερού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ.Χρήστου Καραπάνου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων (δηλαδή με ποσοστό 72,81% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών).
8. Η Συνέλευση, εκτός από την επικύρωση των παραπάνω αντικαταστάσεων, δεν εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου όπως ισχύει σήμερα έχει ως εξής:
Σάββας Χατζηιωάννου, Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος.
Αθανάσιος Χατζηιωάννου, Αντιπρόεδρος ΔΣ.
Χρήστος Δόριζας, Εκτελεστικό μέλος.
Εμμανουήλ Βλασερός, Εκτελεστικό μέλος.
Ευάγγελος Καραπάνος, Μη Εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Μη Εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.
Σέργιος Μαναράκης, Μη Εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.
9. Η Συνέλευση δεν αποφάσισε για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας VERTICAL ΑΒΕΕ γιατί δεν κρίνεται αναγκαίο.

Τέλος σημειώνουμε ότι η ανωτέρω Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση επί του θέματος κατάργησης του προνομίου των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας (υπ αριθμ. 5 στην πρόσκληση) λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.