Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28-5-2004 αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού της, ως εξής:

1.-Η παράγραφος 4 του άρθρου 22: '4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: α. Τον Πρόεδρο ? Διοικητή, β. Δύο (2) Αντιπροέδρους και γ. Έξι (6) έως δέκα (10) Συμβούλους'. 2.-Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 24: '3.Αν ο Πρόεδρος ή κάποιος από τους Αντιπροέδρους πάψει να ασκεί, για οποιοδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του, το Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτα και ειδικά με θέμα την εκλογή Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Αν πάψει να ασκεί τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος, για το διάστημα μέχρι τη νέα εκλογή, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος, αν δεν ασκεί καθήκοντα και αυτός, για το ίδιο διάστημα, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο άλλος Αντιπρόεδρος. Αν πάλι και οι Αντιπρόεδροι πάψουν να ασκούν τα καθήκοντά τους για κάθε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σ' έναν από τους Συμβούλους καθήκοντα Προέδρου μέχρι την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων. 4.Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο αρχαιότερος σε συνεχή θητεία Αντιπρόεδρος. Επί συγχρόνου εκλογής Αντιπροέδρων τον αναπληρωτή ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο".'