Βάσει του ΠΔ 350/1985 Αρθρο 5 παρ. 3 /Αρθρο 6 παρ. 2 σας γνωστοποιούμε τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που συνήλθε τη 10η Σεπτεμβρίου 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Κηφισιάς (οδός Ανδρέα Μεταξά αρ. 5), κατά την οποία αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής :

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω συγχώνευσης δι απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρίας ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. κατά το συνολικό ποσό των 4.309.542 Ευρώ με την έκδοση 7.182.570 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 Ευρώ και συγκεκριμένα α) κατά ποσό Ευρώ 4.171.851,18 που αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρίας ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε., αφαιρεθέντος του ποσοστού με το οποίο συμμετέχει σε αυτό η εταιρία μας, β) κατά ποσό Ευρώ 137.690,82 με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού που προέρχεται από το λογαριασμό Διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο της εταιρίας μας. Λόγω της γενόμενης αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας αποφασίστηκε και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Η διεύρυνση ως εκ της συγχωνεύσεως του σκοπού της εταιρίας, τροποποιηθέντος ταυτοχρόνως του άρθρου 2 του καταστατικού της.

Η μεταφορά ως εκ της συγχωνεύσεως της έδρας της εταιρίας και δη από το Δήμο Κηφισιάς, οδός Ανδρέα Μεταξά αρ. 5 στη ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας (θέση Ντράσεζα), τροποποιηθέντος ταυτοχρόνως του άρθρου 3 του καταστατικού της που αφορά στην έδρα αυτής.

Η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο μετά τις ως άνω τροποποιήσεις του καταστατικού της.