Βάσει του ΠΔ 350/1985 ?ρθρο 5 παρ. 3 σας γνωστοποιούμε την Τροποποίηση των άρθρων 5, 9, 15 και 20 του Καταστατικού της Εταιρίας μας οπως αποφασίστηκε απο την Τακτικη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που ελαβε χώρα την 17/05/2004 στα γραφεία της Εταιρίας και η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της με αρ. πρωτ. Κ2-6053/25-5-2004 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα ως ανω τροποποιηθεντα άρθρα εχουν ως εξής:

Αρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου οκτακόσιων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.875.000,00 ευρώ) και διαιρείται σε εξ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (6.250.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ). Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε ως ακολούθως:

1.1. Κατά την σύσταση της εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000), σε μετρητά, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. 1.2. Με την από 14 Δεκεμβρίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

1.3.Με την από 25 Απριλίου 1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

1.4. Με την από 17 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

1.5. Με την από 25 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας από 10.000 δρχ. ανά μετοχή σε 200 δρχ. ανά μετοχή με αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 37.000 σε 1.850.000 μετοχές.

1.6. Με την ίδια από 25 Νοεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (124.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση εκ του λογαριασμού 'υπόλοιπο κερδών εις νέον' με την έκδοση εξακοσίων είκοσι χιλιάδων (620.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων (200) δραχμών.

1.7. Με την από 5 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας μετατράπηκε η ονομαστική αξία των μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ, αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 0,59 ευρώ σε 0,60 ευρώ και αυξήθηκε κατά τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ (32.257 ευρώ) με κεφαλαιοποίηση εκ του λογαριασμού 'υπόλοιπο κερδών εις νέο'.

1.8. Με την από 6 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της αυξήθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (393.000 ευρώ) σε μετρητά με ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια εγγραφή με την έκδοση εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (655.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης εξήντα λεπτών (0,60 ευρώ) &

1.9. Με την από 17 Μαΐου 2004 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 0,60 ευρώ σε 0,30 ευρώ με την έκδοση 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ? εκάστη και την δωρεάν διανομή των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά που κατέχουν.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου αυτού, σε περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Αρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

2.1 τροποποιήσεις του Καταστατικού, σαν τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, και των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

2.2. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρίας,

2.3. εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,

2.4. εκλογή ελεγκτών,

2.5. διορισμό εκκαθαριστών,

2.6. έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και

2.7. διάθεση των ετήσιων κερδών.

Αρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. εξαιρετικώς, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

1.1. στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

1.2. στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,

1.3. σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

1.4. σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

1.5. σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

1.6. σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

1.7. σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,

1.8. σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, και

1.9. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.

Αρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο και για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας. [Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν].

3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.