Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε' της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, η Γενική Τράπεζα γνωστοποιεί ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2004 υπέβαλε την παραίτησή του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Ρούσσος του Ηλία.

Στην θέση του εκλέχθηκε ως μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Μελέτιος Ρόκας του Γεωργίου, Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, με θητεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που θα συνέλθει στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2007.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα υπό την ακόλουθη σύνθεση (ενώ παραμένει κενή μία θέση μετά την παραίτηση του κ. Αντώνη Κ. Χασιώτη στις 29.07.2004) :
PHILIPPE VIGUE του Jean-Marcel Michel, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικός.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΟΚΑΣ του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικός
JACQUES TOURNEBIZE του Clovis, Διευθύνων Σύμβουλος,Εκτελεστικός
MICHEL FENOT του Jacques, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικός
PIERRE BONZOM του Gerald, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικός
ΜARC BREILLOUT του Roger, Μη εκτελεστικό Μέλος
JEAN-LOUIS MATTEI του Μathieu, Μη εκτελεστικό Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΨΑΣ του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό Μέλος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΚΑΣ του Ιωάννη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΪΝΗΣ του Αλεξάνδρου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η νόμιμη εκπροσώπηση της Τράπεζας παραμείνει εκείνη η οποία είχε καθοριστεί με την υπ' αριθμόν 2667/29.07.2004 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε. αρ. φύλλου 10548/24.08.2004, σύμφωνα με την οποία νόμιμος εκπρόσωπος της Τράπεζας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Jacques TOURNEBIZE, στον οποίο έχουν εκχωρηθεί όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 25 του Καταστατικού πλην εκείνων για τις οποίες, είτε από τη φύση τους, είτε από διάταξη Νόμου, απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Τέλος ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μελέτιος Ρόκας ορίστηκε ως Πρόεδρος της προβλεπόμενης από την ΠΔΤΕ 2438/98 Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα και με το Νόμο 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Ρούσσου. Μετά από αυτό η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Τράπεζας είναι η ακόλουθη :
κ. Μελέτιος ΡΟΚΑΣ, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος.
κ. Χρήστος ΑΚΚΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος.
κ. Κωνσταντίνος ΧΑΪΝΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος.