Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27/7/07 η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. στις 11:00' π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σε συνέχεια της από 16/7/07 αναβληθείσας συνεδρίασης, με τα εξής θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2007.
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών και ισόποση διαγραφή ζημιών.
6. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split).
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
8. Τροποποίηση των άρθρων 6, 11, 14, 16, 18, 21, 29, 30, 32 του Καταστατικού, κατάργηση των άρθρων 37 και 38 και Κωδικοποίηση του νέου τροποποιημένου Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
9. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Τροποποίηση προγράμματος διάθεσης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών.
11. Έγκριση ή/και προέγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.
12. Λοιπές εγκρίσεις - Ανακοινώσεις.
13. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.
Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν είκοσι ένας -21- μέτοχοι εκπροσωπούντες 48.802.697 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 η παρούσα εξ αναβολής Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για την εξέταση των θεμάτων υπ' αριθ. 5, 6, 7, 8 και 10, εφ' όσον γι' αυτήν απαιτείται το 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε στην παρούσα συνεδρίαση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εξετάσθηκαν και, κατά περίπτωση, ελήφθησαν επ' αυτών αποφάσεις ως ακολούθως:
Θέμα 1ο: H Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του παρόντος θέματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2007, εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως το ίδιο ορίσει την ακριβή ημερομηνία, ώρα και τόπο της εξ αναβολής Τακτικής Γ.Σ. εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.
Θέμα 2ο: Επί του παρόντος θέματος, ως άμεσα συνδεομένου με το ανωτέρω υπ' αριθ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης και επ' αυτού, για το μήνα Σεπτέμβριο 2007, ισχύουσας κατά τα λοιπά της ίδιας ως άνω υπό θέμα 1ο εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Θέμα 3ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2007, τον κο Θεόδωρο Ζερβό της Ελεγκτικής Εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κο Ανδρέα Τσαμάκη της ίδιας ως άνω ελεγκτικής εταιρείας. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 5ο: Λόγω μή συγκέντρωσης της απαιτούμενης κατά νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το παρόν θέμα θα εξετασθεί σε συγκληθησόμενη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 6ο: Λόγω μή συγκέντρωσης της απαιτούμενης κατά νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το παρόν θέμα θα εξετασθεί σε συγκληθησόμενη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 7ο: Το παρόν θέμα, λόγω συνάφειας με τα ανωτέρω υπ' αριθ. 5 και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα εξετασθεί σε συγκληθησόμενη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 8ο: Το παρόν θέμα περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις άρθρων Καταστατικού, που αφορούν σε θέματα που εκ του νόμου απαιτούν αυξημένη απαρτία, αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση όπως εξετασθεί συνολικά σε συγκληθησόμενη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 9ο: Η Γ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί επανεξέλεξε ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι, με πενταετή θητεία η οποία λήγει στις 27/7/2012:
Θωμάς Χ. Λαναράς -ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Michael-Gordon Jolliffe - AΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Νικόλαος Σοφοκλέους - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Εμμανουήλ Δετοράκης - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Βασίλειος Τσιλιμπάρης - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Αβατάγγελος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Lennart Broman - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Θέμα 10ο: Λόγω μή συγκέντρωσης της απαιτούμενης κατά νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το παρόν θέμα θα εξετασθεί σε συγκληθησόμενη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Θέμα 11ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί από τη Γ.Σ., συμβάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.
Θέμα 12ο: Στο πλαίσιο του παρόντος θέματος, η Γ.Σ. ενημερώθηκε ειδικά για θέματα σχετικά με τρέχουσες εμπορικές συνεργασίες, επιχειρηματικές επιλογές και λοιπές διαχειριστικές αποφάσεις της Διοίκησης της εταιρείας, τα οποία η Γ.Σ. ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί στο σύνολό τους. Μεταξύ αυτών, η Γ.Σ. ενέκρινε τη δυνατότητα της εταιρείας να διαβιβάζει πληροφορίες με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3556/2007.
Με ομόφωνη αποδοχή της Γ.Σ., η εξέταση του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξε εξαντλητική, επιφυλαχθείσας της Γ.Σ. όπως ολοκληρώσει την εξέτασή του στην κατά τα ανωτέρω (υπό θέμα 1) ορισθείσα για το μήνα Σεπτέμβριο 2007 μετ' αναβολή Τακτική Γ.Σ.
Θέμα 13ο: Επί του παρόντος θέματος, ως άμεσα συνδεομένου με το ανωτέρω υπ' αριθ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης και επ' αυτού, για το μήνα Σεπτέμβριο 2007, ισχύουσας κατά τα λοιπά της ίδιας ως άνω υπό θέμα 1ο εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της εταιρείας.