Γνωστοποιείται ότι την 27η Ιουλίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στο Αιγάλεω, επί της Ιεράς Οδού αρ. 269, 1ος όροφος, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρίας ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Στη συνέλευση συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. καθώς παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4.718.987 μετοχές, ήτοι ποσοστό 69,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις ομόφωνα επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών κατά 443.314,07 Euro και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Euro 36.303,56 με κεφαλαιοποίηση (α) της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, ποσού 4.401,39 ευρώ και (β) του ειδικού αποθεματικού, ποσού 31.902,17 ευρώ. Κατόπιν αυτών το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 7.936.776,90 Euro και θα διαιρείται σε 6.783.567 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ένα Ευρώ και δέκα επτά λεπτά (1,17) η κάθε μία.
2. Εγκρίθηκε η σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών από 6.783.567 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 678.357 κοινές ονομαστικές μετοχές, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσόν των ένδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (Euro 11,70).
3. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (Euro 6.240.884,40) έτσι ώστε από 7.936.776,90 Euro να μειωθεί σε 1.695.892,50 Euro με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από έντεκα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (11,70) η κάθε μία, σε δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) η κάθε μία, προς το σκοπό της επιστροφής στους μετόχους του ισόποσου της μειώσεως.
4. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία αφενός της ματαίωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που είχε αποφασισθεί από τη μετ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.6.2007, αφετέρου των ως άνω αποφάσεων. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (1.695.892,50) και θα διαιρείται σε εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες πενήντα επτά (678.357) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών (2,50) η κάθε μία.
5. Αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων και εγκρίθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.
6. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε επί της πορείας της εκκαθάρισης της Εταιρίας.