Η EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοινώνει ότι την 19.06.2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δέκα μετόχων που εκπροσωπούσαν 7.548.746 μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 71,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:
Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2006, αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
Θέμα τρίτο: Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2007 στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε. και ορίσθηκαν ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671 και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11895.
Θέμα τέταρτο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για την απόσβεση ζημιών κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων, τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων, πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (Euro 11.479.529,52) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από τρία ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (Euro 3,63) σε δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (Euro 2,55). Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Θέμα πέμπτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με το μέλος του Δ.Σ. κ. Κουβατσέα Γεώργιο. Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας από τη MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση της σύμβασης με τη MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για την παροχή επενδυτικών συμβουλών προς την Εταιρία, για τη μέτρηση και αξιολόγηση του επενδυτικού κινδύνου, ιδίως για τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής στο χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειρίζεται, σύμφωνα με την Αποφ. 3/378/14.4.2006 και τις σχετικές απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Θέμα έκτο: Διάφορες ανακοινώσεις. Εγιναν ανακοινώσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών της εταιρίας.