Γνωστοποιείται ότι την Τρίτη 5 Ιουνίου 2007 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στο επί της Λεωφ. Συγγρού 103-105 Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου της Διοίκησης της Α.Ε.Ε.Γ.Α. Η ΕΘΝΙΚΗ. Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν 43 μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν 102.614.822 μετοχές ή το 79,48% από το σύνολο των 129.106.800 μετοχών της Εταιρίας. Απαντες οι παρευρεθέντες μέτοχοι ενέκριναν τα ακόλουθα θέματα που ήταν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Eγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006 έως 31.12.2006).
2. Eγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2006 (1.1.2006 έως 31.12.2006) και τη μη διανομή μερίσματος για την παραπάνω χρήση.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2006 (1.1.2006 έως 31.12.2006).
4. Επικύρωση εκλογής του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρου Τουρκολιά του Γεωργίου (29.5.2006) ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος (29.5.2006) μη εκτελεστικού μέλους και Ποέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστρατίου Γεωργίου Αράπογλου του Αθανασίου του οποίου την θέση ως Προέδρου του Δ.Σ. κατέλαβε το εκτελεστικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Δούκας-Παύλος Παλαιολόγος.
Επικύρωση εκλογής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ιωάννη Πετσαλάκη του Σταύρου και Νικολάου Κοντοσώρου του Ιωάννη (29.11.2006), σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Ιωάννη Κόλλια του Χρήστου και Ιωάννη Πολίτη του Νικολάου (29.11.2006). Επικύρωση εκλογής του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κας Χρυσούλας Κυριακοπούλου του Αθανασίου (27.4.2007) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος (27.4.2007) κου Βασιλείου Φουρλή του Στυλιανού.
5. Ορίσθηκε με την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. το μέχρι σήμερα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Παναγιωτόπουλος του Βασιλείου.
6. Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2007.
7. Έγκριση για τη παρούσα χρήση 2007, της Εκλογής ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτού του κ. Μιχαήλ Χατζηπαύλου και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού του κ. Νικολάου Σοφιανού της Ελεγκτικής Εταιρίας DELOITTE - ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.
8. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων της Εταιρίας μας καθώς και εταιριών του Ομίλου μας και του Ομίλου της Ε.Τ.Ε.
9. Για το ένατο θέμα "Διάφορα - Ανακοινώσεις" ουδέν ελέχθη ή ενεκρίθη.