Η εισηγμένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ανακοινώνει τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25 Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ. 62, Μαρούσι) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Σε αυτήν παρευρέθησαν 24 μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.612.241 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 86,70% επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων οι εξής αποφάσεις:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 65ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης και Έκθεσης Πληροφόρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια, Κατάσταση Ταμειακών Ροών). Για την κλειόμενη χρήση δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 65ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.
3. Εκλογή ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή η κ. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή ο κ. Συλεούνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14831 για την 66η διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007 και όρισε την αμοιβή τους, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.ΕΛ. Α.Ε.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου μέλη είναι οι κ.κ.: Παύλος Ψωμιάδης του Δανιήλ, Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Γιόνης του Αθανασίου, Βασίλειος Αδαμόπουλος του Μαρίνου, Ιωάννης Τσάνιος του Δημητρίου, Βασίλειος Καφίρης του Αναστασίου, Σπυρίδων Φλέγγας του Σοφοκλή, Ιωσήφ Χασσίδ του Χαΐμ, Παναγιώτης Μελετάκος του Αντωνίου, Σταυρούλα Κακαουνάκη του Στυλιανού, Κωνσταντίνος Καμπουρόπουλος του Ιωάννη και Περικλής Αθηναίος του Δημητρίου. Η θητεία των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού, η οποία αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την ημερομηνία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξεως της θητείας του το 2012 και μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν της εξαετίας. Από τα ανωτέρω μέλη ορίσθηκαν, σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002 "περί εταιρικής διακυβέρνησης" όπως ισχύει, οι κ.κ. Βασίλειος Καφίρης του Αναστασίου, Σπυρίδων Φλέγγας του Σοφοκλή, Ιωσήφ Χασσίδ του Χαΐμ, Παναγιώτης Μελετάκος του Αντωνίου, Σταυρούλα Κακαουνάκη του Στυλιανού και Κωνσταντίνος Καμπουρόπουλος του Ιωάννη, ως ανεξάρτητα-μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920).
6. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ' επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.