Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προβαίνει σε ενημέρωση του Χ.Α. σχετικά με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία συνήλθε την 22 Ιουνίου 2007. Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως, είτε δι αντιπροσώπου 24 μέτοχοι, κάτοχοι 28.471.459 μετοχών επί συνόλου 42.091.356, ήτοι το ποσοστό του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ανήλθε σε 67,642%.
Α) Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006) και των επ αυτών αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις κατά την χρήση 2006.3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της απορροφηθείσας εταιρείας ROTONDA A.E. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 4. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Επικύρωση έγκριση μεταβολών του Διοικητικού Συμβουλίου (Παραίτηση μελών και αναπλήρωση αυτών). 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 7. Ειδική έγκριση κατ άρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., Δ/ντών ως και συνδεδεμένων εταιρειών. 8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών.
Β) Ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις για ένα έκαστο των παραπάνω θεμάτων.
Επί του πρώτου (1ου) θέματος: Η Γ.Σ. ενέκρινε με ποσοστό 67,096% τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2006 31/12/2006), όπως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.
Επί του δευτέρου (2ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας που έγινε με ονομαστική κλήση, κατά την οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψήφισαν μόνο με τις δικές τους μετοχές και όχι και ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων, ήτοι με ποσοστό 54,243% (άρθρο 35 παρ.1 του Ν. 2190/1920), ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006.
Επί του τρίτου (3ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της απορροφηθείσας εταιρείας ROTONDA A.E. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.Έγινε ονομαστική ψηφοφορία στην οποία τα μέλη του Δ.Σ. της ROTONDA Α.Ε. ψήφισαν μόνο με τις δικές τους μετοχές , ήτοι με ποσοστό 58,867% Επί του τετάρτου (4ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ποσοστό 67,096% για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 την ελεγκτική εταιρεία BDO ΠΡOΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.. Η αμοιβή για τον έλεγχο αυτόν θα είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 του Ν.2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Επί του πέμπτου (5ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 67,096% επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εξελέγησαν για το υπόλοιπο της θητείας του μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Γεώργιος Εμμ. Συριανός και Σαράντης Γεωργ. Παπαδέλλης, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Αγγελου Χρ. Γιόκαρη και Εδουάρδου Κων. Σαραντόπουλου.
Επί του έκτου (6ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 67,096% χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ., στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Επί του εβδόμου (7ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό 67,096% αποφάσισε τα ακόλουθα:
α) Παρείχε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 ειδική άδεια σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. αυτής, όρισε ως ανώτατο ποσό ετήσιας αμοιβής για ένα έκαστο ελεύθερο επαγγελματία μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας το ποσό, που προβλέπεται στον παρακάτω πίνακα:
1. Χρήστος Γιόκαρης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Γεν. Δ/ντής, 100.000,00 ευρώ.
2. Κων/νος Σαραντόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, 100.000,00 ευρώ.
3. Ιωάννης Παπανικολάου, Σύμβουλος, 60.000,00 ευρώ.
4. Σαράντης Παπαδέλλης, Σύμβουλος, 50.000,00 ευρώ.
Σύνολο: 310.000,00 ευρώ.
και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρείας όπως προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων αυτών με όρους οι οποίοι θα συμφέρουν την εταιρεία.
β) Παρείχε την προβλεπόμενη άδεια κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών.
Επί του ογδόου (8ου) θέματος: Επί του θέματος αυτού έγινε από τον κ. Πρόεδρο της Γ.Σ. ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων, που αφορούν την εταιρεία, ιδία δε σε ότι αφορά την ήδη ανακοινωθείσα έναρξη της διαδικασίας διάσπασής της και εν συνεχεία απορρόφησής της από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και από τρίτη μη εισηγμένη εταιρεία.