Ανακοινώνεται, ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, της 15ης Ιουνίου 2007, μετ' αναβολή της Συνεδρίασης της 18ης Μαϊου 2007, στην οποία παρευρέθησαν 11 μέτοχοι, με απαρτία 96,92% κατά πλειοψηφία αποφασίσθηκαν τα εξής:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2006 και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απεφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
3. Επεκύρωσε την εκλογή του κ. Remko Wessels σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ivar Blanken.
4. Eξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τρία έτη απαρτιζόμενο από τους: Σπύρος Δεσύλλας, Γρηγόρης Αντωνιάδης, Remko Wessels, Χαράλαμπος Γεωργαντάς, Ευγενία Κωτσίδα, Αργυρώ Αθανασίου, Ιωάννης Τισίζης, Αναστάσιος Χέλμης, Χρήστος Σορώτος, Αλέξανδρος Μακρής, Γεώργιος Πασπάτης, Αντώνιος Γκορτζής, Νικόλαος Φιδέλης.
Καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Γεώργιο Πασπάτη και Αντώνιο Γκορτζή.
5. Εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές για την χρήση 2007 την ελεγκτική εταιρία Pricewaterhouse Coopers Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.Ε., και όρισε την αμοιβή τους.
6. Ενέκρινε τα ποσά για αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ενέκρινε την καταβολή μερίσματος χρήσης 2006 ποσού 0,61 ευρώ ανά μετοχή, καθόρισε ως δικαιούχους μερίσματος για την χρήση 2006 όσους είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. την 18η Ιουνίου 2007 και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 27η Ιουνίου 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
8. Παρετάθη η διάρκεια της Εταιρίας μέχρι 18 Νοεμβρίου του έτους 2032.