[A] Πραγματοποιήθηκε την 22α Ιουνίου 2007, στην έδρα της Εταιρίας επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στον Αγιο Στέφανο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Εμπρόθεσμα είχαν δεσμεύσει τις μετοχές τους και είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,62% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 4,636,338 μετοχές. Προσήλθαν και παρέστησαν στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,62% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έτσι η Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006) μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε, με ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση και με πλειοψηφία 88,44% των παρισταμένων μετόχων, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006.
3. Εξελέγησαν ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, τριμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της για την χρήση 1/1-31/12/2007, οι ορκωτοί ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων".
4. Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007.
5. Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών του Ομίλου ή μη που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του αρ. 5 του καταστατικού (περί Μετοχικού Κεφαλαίου και Μετοχών) λόγω ενσωμάτωσης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1/12/2006 λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock option).
7. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έκδοση από την εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου του Ν.3156/2003 μέχρι του ανώτατου συνολικού ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 Euro), διάρκειας μέχρι δεκαπέντε (15) ετών, το προϊόν του οποίου θα χρησιμοποιηθεί [Α] για την χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου κίνησης, και του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και [Β]για την αναχρηματοδότηση των υφισταμένων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Επίσης παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον κατά την απόλυτη κρίση του καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του ως άνω κοινού ομολογιακού δανείου
8. Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι 5ετής λήγουσα την 22/6/20012 και ο καθορισμός ως ανεξαρτήτων μελών Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, των α) Κωνσταντίνου Καραφωτάκη του Ζήση και β) Αναστάσιου Θερμού του Λεωνίδα.
9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της κ. Σταύρος Παπαδόπουλος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
[Β] Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνεδρίαση του της 22ας Ιουνίου 2007, αποφάσισε την συγκρότηση του σε σώμα και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:
Πάνος Γερμανός του Πάνου, μη εκτελεστικό μέλος (Πρόεδρος).
Σταύρος Παπαδόπουλος του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος).
Stephane Wagner του Klaus, εκτελεστικό μέλος.
Κωνσταντίνος Καραφωτάκης του Ζήση, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Αναστάσιος Θερμός του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.