Η VIVARTIA ABEE ανακοινώνει ότι την 9.11.2007 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου έξι μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 68,21% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:
Θέμα 1ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία το οποίο έχει ως εξής:
1. Διονύσιος Κωνσταντίνου Μαλαματίνας, 2. Aνδρέας Ευάγγελου Βγενόπουλος, 3. Σπυρίδων Ιωάννου Θεοδωρόπουλος, 4. Αρετή Γεωργίου Σουβατζόγλου, 5. Φώτιος Δημητρίου Καρατζένης, 6. Christophe Francoise Vivien, 7. Θεμιστοκλής Βασιλείου Χαραμής, 8. Απόστολος Σταύρου Ταμβακάκης, ανεξάρτητο μέλος 9. Βασίλειος Στυλιανού Φουρλής , ανεξάρτητο μέλος
Θέμα 2ο: Έγκριση εκλογής προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την από 15.10.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία προέβει στην εκλογή των κ.κ. Διονύσιου Μαλαματίνα και Ανδρέα Βγενόπουλου ως προσωρινό Εκτελεστικό Πρόεδρο και προσωρινό Αντιπρόεδρο αντίστοιχα σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
Θέμα 3ο : Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (stock option), συμπεριλαμβανομένων και προσώπων που παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών στα οποία περιλαμβάνονται και πρόσωπα που παρέχουν στις εταιρείες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση, ρητά εξαιρουμένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της μετόχου εταιρείας Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών. Τα δικαιώματα θα αφορούν μετοχές οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η ονομαστική αξία των οποίων θα ανέρχεται στο 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 8.157.872 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 2,33 ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας 19.007.842 ευρώ.
Η τιμή διάθεσης αυτών ορίσθηκε σε 28,6 ευρώ ανά μετοχή δυναμένη να αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων και η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε σε 5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίζει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και να ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.