Γνωστοποιείται από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την 12.12.2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο ξενοδοχείο "ATHENS ELECTRA PALACE HOTEL" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Ν. Νικοδήμου αρ. 18-20, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) συνολικά επτά (7) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 39.482.283 μετοχές, ήτοι το 57,65% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα:
1. Προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920, εφόσον απαιτηθεί.
2. Έγκριση της σύναψης συμβάσεων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Έγκριση της εκλογής μελών των Διοικητικού Συμβουλίου και του ορισμού ανεξάρτητων μελών Δ.Σ., σύμφωνα με το ν. 3016/2002.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 39.482.283 μετοχές, (που αντιστοιχεί σε 57,65% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 39.482.283 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται, κατ' άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920, το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία είχε αποφασισθεί από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 13.07.2007. Συγκεκριμένα η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε κατά 83%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανέρχεται σε 128.147.023,00 Ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 56.738.089,20 Ευρώ, με την έκδοση 94.563.482 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που εκδόθηκαν και της τιμής διάθεσής τους, δηλαδή συνολικά 71.408.933,80 Ευρώ, πιστώθηκε στον λογαριασμό "Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ποσό ενενήντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (ευρώ 97.832.689,20) και διαιρείται σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα δύο (163.054.482) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (ευρώ 0,60) η καθεμία.
2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 39.482.283 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, τις επενδύσεις, σχετικές συμβάσεις και συμβατικές σχέσεις που αναφέρονται στις ενότητες 3.7 και 3.18.4 του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο η Εταιρεία κατήρτισε και δημοσίευσε στο πλαίσιο της άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε, και παρείχε σχετική εκ των υστέρων άδεια δυνάμει της νέας παρ. 4 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, σε σχέση με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνήφθη μεταξύ της Εταιρείας και της Sciens Management LLC και προ-εγκρίθηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 13.7.2007, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι αυτή η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ αφότου η Sciens Management LLC ή θυγατρική ή συνδεμένη με αυτήν εταιρεία λάβει άδεια για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον νέο ν. 3606/2007. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προσαρμόσει ανάλογα την εν λόγω σύμβαση, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμο.
3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 39.482.283 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων
(α) την εκλογή του κ. Τhomas Pierre Leon Pompidou (Τόμας Πιέρ Λεόν Πομπιντού) του Alain (Aλέν) και της Rosine (Ροσίν), ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 09.11.2007, σε αντικατάσταση του κ. Στρατή Γαρεφαλάκη που παραιτήθηκε, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 28.06.2010, και
(β) τον ορισμό του κ. Τhomas Pierre Leon Pompidou ως προσωρινού Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μέλους κ. Στρατή Γαρεφαλάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2003.
4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σημειώνεται ότι ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων στη Γενική Συνέλευση και της Διοίκησης της Εταιρείας.
Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.