Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η "ΕΚ") ενέκρινε την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007, το Πληροφοριακό Δελτίο της εταιρείας "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." (ο "Προτείνων") αναφορικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς (η "Δημόσια Πρόταση") των κινητών αξιών της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ" (η "Εταιρεία"). Η Δημόσια Πρόταση υποβλήθηκε από τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006 περί "Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις" (ο "Νόμος").
Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να δηλώσουν την ανέκκλητη αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης με την υποβολή της σχετικής δήλωσης αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (η "Εθνική Τράπεζα"), - αρχίζει την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2007, 08:00 π.μ. και - λήγει τη Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007 14:30 μ.μ.
Η διαδικασία αποδοχής περιλαμβάνει δύο στάδια: (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών (όπως ορίζεται στην "Απόφαση 3/304/10.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία καθορίζει τη λειτουργία του συστήματος άυλων τίτλων"), στον οποίο θα δώσουν εντολή για την μεταφορά με τη διαδικασία 'Αρσης Αξίας (στο εξής "'Αρση Αξίας") του ΣΑT του αριθμού των μετοχών που επιθυμούν να μεταβιβάσουν με σκοπό την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης. Ο αρχικός Χειριστής θα παραδώσει στον Αποδεχόμενο Μέτοχο έντυπο (στο εξής "Αποδεικτικό 'Αρσης") όπου αναγράφονται: ο αύξων αριθμός 'Αρσης, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των μετοχών που ήρθησαν. Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει επίσης από τον αρχικό Χειριστή μια εκτύπωση από το ΣΑΤ όπου θα εμφανίζεται η μερίδα επενδυτή και ο λογαριασμός Αξιών τον οποίο διατηρεί ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στο ΣΑΤ.
(β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα, κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες έχοντας μαζί τους το Αποδεικτικό 'Αρσης καθώς και την εκτύπωση από το Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. Στο Κατάστημα (i) εξουσιοδοτούν την Εθνική Τράπεζα να αναλάβει τον χειρισμό των Μετοχών υπογράφοντας σχετική Εξουσιοδότηση Χρήσης, (ii) συμπληρώνουν και υπογράφουν το κατάλληλο για τη λήψη των αξιών έντυπο και κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία Λήψης Αξίας για τον αριθμό των μετοχών για τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει διαδικασία 'Αρσης Αξίας από τον αρχικό Χειριστή τους και (iii) συμπληρώνουν και υπογράφουν τη Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική μηχανογραφική διαδικασία και παραλαμβάνουν μηχανογραφικά επικυρωμένο αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής. Όλα τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.
Η διαδικασία αποδοχής περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 του Πληροφοριακού Δελτίου. Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου, τη δήλωση αποδοχής και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της από οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα από την Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007, και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης αποδοχής στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς της Εθνικής Τράπεζας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 210 3349681, 210 3349655 και 210 3349697.
Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ως άνω περιόδου αποδοχής. Η πληρωμή των μετόχων που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα ξεκινήσει στις 21 Νοεμβρίου 2007.
Δεδομένου ότι ο Προτείνων μετά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, έχει αποκτήσει περισσότερο από το 90% των μετοχών της Εταιρείας, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών των μετόχων μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας. Μετά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, ο Προτείνων προτίθεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σύμφωνα με τον Νόμο μόνο σε μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νομίμως. Η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, προς οποιαδήποτε χώρα όπου, σύμφωνα με τους νόμους της η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου αυτής είναι παράνομη ή αντιβαίνει σε οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανόνα ή κανονισμό, ενδεικτικά δε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, (καθεμία μια "Αποκλειόμενη Περιοχή" και όλες μαζί οι "Αποκλειόμενες Περιοχές"). Σύμφωνα με τα παραπάνω, αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικό έγγραφο ή υλικό δεν θα ταχυδρομηθεί, προωθηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οποιονδήποτε προς, εντός ή από τις Αποκλειόμενες Περιοχές. Είναι ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της περιοχής δικαιοδοσίας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν είστε Αλλοδαπός Μέτοχος και αμφιβάλλετε για τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.