Την Τέταρτη 29η Αυγούστου 2007 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως η δι' αντιπροσώπου 8 μετόχων (11.522.135 μετοχές) που εκπροσωπούσαν ποσοστό 56,08 % των Κοινών μετοχών και 4 μετόχων ( 1.702.909 μετοχές) που εκπροσωπούσαν ποσοστό 52,72 % των Προνομιούχων μετοχών της εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ 1ο.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση με ποσοστό θετικών ψήφων 97,35% (μετοχές 11.217.235), και αρνητικών 2,65% (μετοχές 304,900) των εκπροσωπούμενων κοινών μετόχων και με ποσοστό θετικών ψήφων 99,97% (μετοχές 1.702.330), και αρνητικών 0,03% (μετοχές 579) των εκπροσωπούμενων προνομιούχων μετόχων, την τροποποίηση του άρθρου 25 παρ. 4 του Καταστατικού, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης θα έχει ως εξής:
"4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκχωρήσει σχετικές εξουσίες σε μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21, σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:
α) δάνεια από μετόχους προς την Εταιρεία,
β) κάθε είδους κινητή αξία, τίτλο ή χρηματοπιστωτικό μέσο, που είναι μετατρέψιμο ή παρέχει το δικαίωμα απόκτησης μετοχών ή συμμετοχών στην Εταιρεία,
γ) προδιανομή κερδών ή προμερισμάτων στους μετόχους,
δ) αιτήσεις για έκδοση και απόκτηση οποιασδήποτε άδειας σχετικής με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή προμήθεια ηλεκτρισμού, με την εξαίρεση των αδειών που σχετίζονται με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
ε) απόκτηση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ή οποιασδήποτε κινητής αξίας εταιρείας που κατέχει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω υπό (δ) άδειες, δηλαδή άδειες σχετικές με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή ή προμήθεια ηλεκτρισμού, με την εξαίρεση των αδειών που σχετίζονται με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
στ) συμφωνίες ανάληψης κοινής επιχειρηματικής δράσης ή/ και κοινοπραξίας σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας,
ζ) εξαγορά ή συμμετοχή στο κεφάλαιο οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης και μεταβίβαση ή εισφορά περιουσιακού στοιχείου ή κλάδου επιχείρησης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη νομική και οικονομική δομή της εκάστοτε συναλλαγής,
η) έγκριση ή/ και τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού,
θ) δημιουργία οποιουδήποτε βάρους, ενέχυρου, δικαιώματος προαίρεσης, περιορισμού στην άσκηση δικαιωμάτων, σύμβασης εκχώρησης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης που αφορά τις ίδιες μετοχές της Εταιρείας ή τις μετοχές οποιασδήποτε θυγατρικής της ή δημιουργία οποιουδήποτε άλλου βάρους, δικαιώματος προαίρεσης, δικαιώματος τρίτου, επιφύλαξης ή περιορισμού οποιασδήποτε φύσης επί των προαναφερομένων μετοχών ή οποιαδήποτε πράξη με παρόμοιο αποτέλεσμα (στο εξής "το Βάρος"),
ι) οποιαδήποτε πράξη, συναλλαγή, επένδυση, ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή δημιουργία νέου χρέους, με οποιοδήποτε μέσο ή μορφή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά δανείων, πιστώσεων, έκδοσης και αγοράς ομολόγων και μισθώσεων, καθώς και μεταβίβαση ή δημιουργία Βάρους (όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω στην υποπαράγραφο θ) σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, που γεννά υποχρέωση της Εταιρείας άνω του ποσού των ευρώ 1,000,000 ανά συναλλαγή,
ια) οποιαδήποτε συναλλαγή με τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τραπεζικών δανείων, πιστώσεων, αναλήψεων, έκδοσης ή οπισθογράφησης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, εγγυητικών επιστολών και άλλων τίτλων πληρωμής, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, άνω του ποσού των ευρώ 1,000,000 ανά συναλλαγή,
ιβ) γενικά, οποιαδήποτε πράξη εκτός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στις υποπαραγράφους α, β, γ και δ του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και που δεν σχετίζεται με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
ιγ) παροχή δικαιώματος προαίρεσης (ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο δικαίωμα) σε τρίτο, που θα δίνει στον τρίτο το δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό (α)-(ιβ),
ιδ) αποφάσεις, πράξεις, συμβάσεις ή έγγραφα σχετικά με οποιοδήποτε από τα θέματα αναφέρονται ανωτέρω υπό (α)-(ιγ), που επηρεάζουν ή σχετίζονται με οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της Εταιρείας".
Θέμα 2ο.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23Α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό θετικών ψήφων 97,35% (μετοχές 11.217.235), και αρνητικών 2,65% (μετοχές 304,900) των εκπροσωπούμενων κοινών μετόχων και με ποσοστό θετικών ψήφων 99,97% (μετοχές 1.702.330), και αρνητικών 0,03% (μετοχές 579) των εκπροσωπούμενων προνομιούχων μετόχων, να εγκρίνει τη σύναψη / τροποποίηση συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου με τα διευθυντικά στελέχη που κατέχουν τις θέσεις του Οικονομικού Διευθυντή, Γενικού Διευθυντή Ενέργειας και Διευθύνοντος Συμβούλου. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να συμφωνήσει τις ειδικότερες λεπτομέρειες των συμβάσεων αυτών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, την ημερομηνία θέσεως των συμβάσεων σε ισχύ, το συνολικό ύψους των ετήσιων τακτικών αποδοχών έως του ποσού του 500.000 Ευρώ κατά ανώτατο όριο.
Θέμα 3ο.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η συζήτηση του θέματος δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας. Το διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη 17η Σεπτεμβρίου 2007, ώρα 13:00 μ.μ για τις κοινές και 13:30 μ.μ. για τις προνομιούχες, στον ίδιο χώρο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού.
Θέμα 4ο.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση με ποσοστό θετικών ψήφων 97,35% (μετοχές 11.217.235), και αρνητικών 2,65% (μετοχές 304,900) των σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας κοινών μετόχων και με ποσοστό θετικών ψήφων 99,97% (μετοχές 1.702.330), και αρνητικών 0,03% (μετοχές 579) των σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας προνομιούχων μετόχων, την τροποποίηση του άρθρου 28 του Καταστατικού, το οποίο κατόπιν της τροποποίησης θα έχει ως εξής:
"1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν σαν μέλη Δ.Σ., Διαχειριστές, Διευθυντές, υπάλληλοι και σύμβουλοι ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, με την εξαίρεση των εταιρειών και επιχειρήσεων του ομίλου Iberdrola.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/20."
Θέμα 5ο.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
H Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφασή της ποσοστό ψήφων 100% (μετοχές 11.522.135), των εκπροσωπούμενων κοινών μετόχων και με ποσοστό ψήφων 100% (μετοχές 1.702.909), των εκπροσωπούμενων προνομιούχων μετόχων, ενέκρινε το διορισμό της κας Regina Reyes Gallur σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Συμβούλου κ. Ματθαίου Τρούλη και του κ. Rafael de Icaza de La Seta σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Ρόκα.