ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (εξ αναβολής Επαναληπτικής Τακτικής)
Πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., η εξ αναβολής Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σε συνέχεια της από 7/9/07 Πρόσκλησης του Δ.Σ, με τα εξής θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007. 3. Λοιπές εγκρίσεις - Ανακοινώσεις. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.
Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκαεννέα μέτοχοι εκπροσωπούντες 44.870.324 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 31,4368% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, η παρούσα εξ αναβολής Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν επ' αυτών αποφάσεις ως ακολούθως:
Θέμα 1ον: Ο Πρόεδρος της παρούσας εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε το σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρίαση του στις 14/11/2007 προέβη σε τροποποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται κυρίως στην αντιμετώπιση του θέματος της προκύπτουσας από την συγχώνευση με απορρόφηση της TELEPASSPORT υπεραξίας. Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρουσίασε αναλυτικά τις γενόμενες διαφοροποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και μετά από την πλήρη παρουσίαση των τροποποιήσεων, παμψηφεί και ομόφωνα το σώμα της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενέκρινε τις τροποποιημένες Οικονομικές καταστάσεις. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στην επαναδημοσίευση των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2006, μέσω του Τύπου, με την κατάθεσή τους στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lannet.gr.
Θέμα 2ον: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς επίσης και τη σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
Θέμα 3ον: Το σώμα ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για τη συμμετοχή της ΛΑΝ-ΝΕΤ στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της εταιρειών (ORBITECH Α.Ε., COLUMBIA Α.Ε., TELEPASS Α.Ε. και PASSPOINT A.E.), κατά κύριο λόγο με εισφορά σε είδος κοινών ονομαστικών μετοχών των εισηγμένων στο Χ.Α. ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. και ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και δευτερευόντως με κεφαλαιοποίηση οφειλών ή και καταβολή μετρητών. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα αναφορικά με τη συνεργασία της ΛΑΝ-ΝΕΤ με την Orange Business Services, θυγατρική του Ομίλου France Telecom, η παρουσίαση της οποίας πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, ότι ξεκίνησε η επίσημη εμπορική διάθεση συνδυασμένων υπηρεσιών της πλατφόρμας του γαλλικού ομίλου με την ονομασία livebox.
Θέμα 4ον: Το Σώμα ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007. 3. Λοιπές εγκρίσεις - Ανακοινώσεις. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.
Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκαεννέα μέτοχοι εκπροσωπούντες 44.870.324 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 31,4368% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, η παρούσα εξ αναβολής Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν επ' αυτών αποφάσεις ως ακολούθως:
Θέμα 1ον: Ο Πρόεδρος της παρούσας εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε το σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε συνεδρίαση του στις 14/11/2007 προέβη σε τροποποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αναφέρονται κυρίως στην αντιμετώπιση του θέματος της προκύπτουσας από την συγχώνευση με απορρόφηση της TELEPASSPORT υπεραξίας. Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρουσίασε αναλυτικά τις γενόμενες διαφοροποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και μετά από την πλήρη παρουσίαση των τροποποιήσεων, παμψηφεί και ομόφωνα το σώμα της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενέκρινε τις τροποποιημένες Οικονομικές καταστάσεις. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στην επαναδημοσίευση των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2006, μέσω του Τύπου, με την κατάθεσή τους στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lannet.gr.
Θέμα 2ον: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς επίσης και τη σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
Θέμα 3ον: Το σώμα ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την απόφαση του Δ.Σ. για τη συμμετοχή της ΛΑΝ-ΝΕΤ στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της εταιρειών (ORBITECH Α.Ε., COLUMBIA Α.Ε., TELEPASS Α.Ε. και PASSPOINT A.E.), κατά κύριο λόγο με εισφορά σε είδος κοινών ονομαστικών μετοχών των εισηγμένων στο Χ.Α. ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. και ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και δευτερευόντως με κεφαλαιοποίηση οφειλών ή και καταβολή μετρητών. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα αναφορικά με τη συνεργασία της ΛΑΝ-ΝΕΤ με την Orange Business Services, θυγατρική του Ομίλου France Telecom, η παρουσίαση της οποίας πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, ότι ξεκίνησε η επίσημη εμπορική διάθεση συνδυασμένων υπηρεσιών της πλατφόρμας του γαλλικού ομίλου με την ονομασία livebox.
Θέμα 4ον: Το Σώμα ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.