Η ''ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'' γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνήλθε στις 10 Δεκεμβρίου 2007:
(Α) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου ίσου προς 68,789%, ήτοι επί 28.954.373 ψήφων, δια 28.954.373 εγκύρων ψήφων υπέρ (ποσοστό 100% των παρισταμένων ή και εκπροσωπουμένων στην Γ.Σ. ψήφων), ήτοι δια της κατά νόμο απαρτίας και πλειοψηφίας, το Σχέδιο Συμβάσεως ('ΣΣΑ'), και την ομοίου περιεχομένου συμβολαιογραφική πράξη, Αποσχίσεως του κατασκευαστικού κλάδου της ''ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ'' (η ''ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ''), εισφοράς αυτού προς, και αναδοχής του από, την εξ' ολοκλήρου θυγατρική της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία, ''ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ'' (η ''ΜΕΤΟΧΙ''), μετ' ακρόαση, πλην άλλων, της Λογιστικής Καταστάσεως της ΜΕΤΟΧΙΟΥ, του ΣΣΑ, των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, και εξουσιοδότησε για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων, ανακοινώσεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών,
Β) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου ίσου προς 68,789%, ήτοι επί 28.954.373 ψήφων, δια 28.954.373 εγκύρων ψήφων υπέρ (ποσοστό 100% των παρισταμένων ή και εκπροσωπουμένων στην Γ.Σ. ψήφων), ήτοι δια της κατά νόμο απαρτίας και πλειοψηφίας, το Σχέδιο Συμβάσεως (''ΣΣΣ''), και την ομοίου περιεχομένου συμβολαιογραφική πράξη, Συγχωνεύσεως της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ δια Απορροφήσεως από την ''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' (η ''ΕΛΤΕΒ''), μετ' ακρόαση, πλην άλλων, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, του ΣΣΣ, των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών κατ' άρθρα 42α παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, 2 παρ. 4 ν. 2166/1993 και 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λοιπών εγγράφων και δηλώσεων, και εξουσιοδότησε για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων, ανακοινώσεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, και
(Γ) ενέκρινε, επί παρισταμένου ή/και εκπροσωπουμένου ποσοστού του μετοχικού της κεφαλαίου ίσου προς 68,789%, ήτοι επί 28.954.373 ψήφων, δια 28.954.373 εγκύρων ψήφων υπέρ (ποσοστό 100% των παρισταμένων ή και εκπροσωπουμένων στην Γ.Σ. ψήφων), ήτοι δια της κατά νόμο απαρτίας και πλειοψηφίας, τις μέχρι σήμερον ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της στα πλαίσια της συγχωνεύσεως της τελευταίας δι' απορροφήσεως από την ΕΛΤΕΒ.
Υπενθυμίζεται ότι η εγκριθείσα, κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ προς μετοχές της ΕΛΤΕΒ είναι η ακόλουθη:
Α. Για τους Μετόχους της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ:
Μετοχές της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ που κατέχουν έναντι Μετοχών της ΕΛΤΕΒ που δικαιούνται: 2,318574 προς 1 ή άλλως 1 προς 0,43129958, ήτοι οι μέτοχοι της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ θα ανταλλάσσουν 1 κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου, άϋλη μετοχή της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, ονομαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστη, προς 0,43129958 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές της ΕΛΤΕΒ, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ.
Β. Για τους Μετόχους της ΕΛΤΕΒ:
Οι μέτοχοι της ΕΛΤΕΒ θα διακρατήσουν τον αυτό, ως και προ της ολοκληρώσεως της παρούσας συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, αριθμό μετοχών της, ΕΛΤΕΒ, νέας όμως ονομαστικής αξίας ίσης προς 1,03 Ευρώ εκάστη.
Οι νεοεκδοθησόμενες, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΕΒ, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές θα πιστωθούν, κατά τη συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής και εντός των νομίμων προθεσμιών, στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων.
Θα ακολουθήσουν νεώτερες ανακοινώσεις περί της ημερομηνίας κυκλοφορίας και διαθέσεως του κατ' άρθρον 4 παρ.1 εδ.(γ) ν. 3401/2005 οριζομένου ως ισοδύναμο προς πληροφοριακό δελτίο εγγράφου, της πιστώσεως, εισαγωγής και ενάρξεως διαπραγματεύσεως, υπό τη νέα ονομαστική τιμή, των νεοεκδοθησομένων μετοχών της ΕΛΤΕΒ.