Kατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.10.2007 (Α' Επαναληπτική) της εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ", κατά την οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.043.783 κοινές μετοχές, ήτοι ποσοστό 57,65%, και μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.340.316 προνομιούχες μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,12%, συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:
1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, με συνένωση μετοχών (reverse split) κατ' αναλογία και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Επί του θέματος για λόγους στρογγυλοποίησης και προς αποφυγή της δημιουργίας κλασματικών υπολοίπων εκ του προτεινόμενου reverse split, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση δύο νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.
Το απαιτούμενο για την κάλυψη της αύξησης ποσό θα αντληθεί από το λογαριασμό "Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο". Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, με συνένωση μετοχών (reverse split) κατ' αναλογία και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας. Επί του θέματος για λόγους στρογγυλοποίησης και προς αποφυγή της δημιουργίας κλασματικών υπολοίπων εκ του προτεινόμενου reverse split, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση δύο νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Το απαιτούμενο για την κάλυψη της αύξησης ποσό θα αντληθεί από το λογαριασμό <<Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο>>.
Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από ευρώ 0,3 σε ευρώ 0,9 με συνένωση μετοχών (reverse split) ο αριθμός των οποίων θα αναχθεί για τις κοινές από 12.217.977 σε 4.072.659 και για τις προνομιούχες από 1.380.000 σε 460.000 και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Επί του θέματος ομόφωνα εγκρίθηκε η μείωση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 2.266.329,50 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από ευρώ 0,90 εκάστη σε ευρώ 0,40 εκάστη με συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Περιορισμός προνομίων των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος απόληψης σωρευτικού μερίσματος για όλες τις χρήσεις, παρελθούσες και μελλοντικές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 5 εδ. 3 του Ν. 2190/1920 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.
Επί του θέματος ομόφωνα εγκρίθηκε η κατάργηση του ως άνω δικαιώματος των προνομιούχων μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 7.038.783 θετικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 57,61% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι ουδεμιάς αρνητικής ψήφου και αποχή ενός μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό 0,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ευρώ 3.258.127,20 με καταβολή μετρητών και έκδοση 8.145.318 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 εκάστη, και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, με αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά.
Επίσης, σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία 7.038.783 θετικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 57,61% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι ουδεμιάς αρνητικής ψήφου, και αποχή ενός μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό 0,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και τα ακόλουθα:
-Τη δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν.2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου κατά την προφασισθείσα αύξηση.
-Να απονεμηθεί στους παλαιούς μετόχους δικαίωμα προεγγραφής, ήτοι δικαίωμα συμμετοχής πέραν του δικαιώματος προτίμησης, μέχρι το τριπλάσιο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο (η ζήτηση θα ικανοποιηθεί pro-rata), το οποίο θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
-Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης να διαρκέσει ένα (1) μήνα.
-Η κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:
-Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
-Να ορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίησή της σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.
-Να καθορίσει την τιμή διάθεσης εκάστης νέας μετοχής εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007 περί «Αναμόρφωσης-τροποποίησης νόμου 2190/1920 Περί Α.Ε. και άλλες διατάξεις.
-Σε περίπτωση που μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής των παλαιών μετόχων παραμείνουν αδιάθετες νέες μετοχές, να διαθέσει ελεύθερα αυτές τις μετοχές κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε τιμή διάθεσης όχι χαμηλότερη από αυτή που θα καθορίσει κατά τα ανωτέρω.
-Να συγκεκριμενοποιήσει την έναρξη και λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, όχι όμως πέραν της προθεσμίας για την κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
-Να παρατείνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο κατά τη διακριτική του ευχέρεια, την προθεσμία κάλυψης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έναν (1) μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
-Να αποφανθεί γα την τύχη των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν θα προκύψουν από τις ως άνω εταιρικές πράξεις σε συνεργασία με το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
Το κεφάλαιο που θα αντληθεί από την αποφασισθείσα αύξηση του κεφαλαίου προορίζεται να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας μειώνοντας την εξάρτησή της ως προς τη χρηματοδότηση από προμηθευτές, θα παράσχει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεων, η οποία προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, υψηλό κεφάλαιο κίνησης και δυνατότητα παροχής εγγυητικών επιστολών, θα μειώσει τον υφιστάμενο επιχειρηματικό κίνδυνο και θα ενισχύσει την προοπτική πραγματοποίησης επωφελών επιχειρηματικών κινήσεων.
Επιπλέον, ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας, «Thrush Investment Holding LTD., δήλωσε την πρόθεσή του να διατηρήσει το ποσοστό του για έξι (6) μήνες μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.
Τέλος εγκρίθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας
5. Έγκριση της συνταχθείσας έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 (και του άρθρου 289 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών).
Επί του θέματος αυτού ομόφωνα εγκρίθηκε η Έκθεση του Δ.Σ.
6. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στελέχη της εταιρείας, καθώς και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στελέχη των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι ανώτατου ορίου 10% επί του συνόλου των μετοχών μετά την αύξηση.
Επί του θέματος αυτού ομόφωνα εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης κοινών ονομαστικών μετοχών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτερα και ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
Το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008. O ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν δεν θα υπερβαίνει το 10% του αριθμού των μετοχών που θα προκύψουν από την νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών (δηλαδή η τιμή στην οποία οι δικαιούχοι του προγράμματος θα αποκτούν νεοεκδιδόμενες μετοχές ασκώντας τα σχετικά δικαιώματα προαίρεσης) θα ορισθεί σε ένα εύρος μεταξύ κατώτερης τιμής που είναι η ονομαστική αξία της μετοχής (ήτοι, 0,40 ευρώ) και ανώτερης που είναι το 70% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής του τελευταίου τριμήνου προ της πρώτης ενάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.
Το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος.
7. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων.
Επί του θέματος αυτού ομόφωνα εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.