Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους την 11η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 15, 145 64, Κηφισιά.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή ολόκληρου του ποσού στους μετόχους σε είδος (διανομή μετοχών εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίας, των οποίων κυρία είναι η εταιρία) και μετρητά, χωρίς την ακύρωση μετοχών, αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
3. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού.
4. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την διάθεση των μετοχών που θα έχουν εναπομείνει μετά την διανομή τους στους μετόχους της εταιρίας.
5. Έγκριση σύναψης σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους -μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, στην οδό Ανδρέα Μεταξά 15, στην Κηφισιά, ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.