Σας γνωρίζουμε ότι την 27η Δεκεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε.
Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 1 μέτοχος της εταιρίας που εκπροσωπεί 38.512.300 μετοχές επί συνόλου 38.512.300 δηλαδή το 100,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ψήφισαν 38.512.300 μετοχές ή το 100,00%% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
Εγκρίθηκε η Συγχώνευση με Απορρόφηση της "ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων Λογισμικού", σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993, και η ταυτόχρονη Απορρόφηση του Αποσχιζόμενου και Εισφερομένου Τμήματος "ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" της "INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών" - εγκρίθηκαν το από 15-11-2007 κοινό Σχεδίο Σύμβασης Συγχώνευσης της A.E. "Unisystems Συστήματα Πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία" με απορρόφηση της Α.Ε. "ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων Λογισμικού" και του αποσχιζόμενου Τμήματος "ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" της A.E. "INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών", και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.
Η απόφαση ελήφθη με 38.512.300 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.
Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία" κατά το συνολικό ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (22.772.733,21), ήτοι κατά ποσό ίσο προς το άθροισμα: α) του ποσού του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων Λογισμικού" ύψους πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (5.600.000,00) ευρώ, (β) του ποσού της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου Τμήματος "ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" της "INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών" ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων δέκα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (16.799.014,71), (γ) του ποσού των τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (373.718,50) λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με σκοπό τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
Αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 σε 0,47 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.
Η απόφαση ελήφθη με 38.512.300 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.
Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
Η απόφαση ελήφθη με 38.512.300 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.
Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου "Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία", των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της για σκοπούς της Συγχώνευσης με Απορρόφηση της "ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων Λογισμικού" και ταυτόχρονης Απορρόφησης του εισφερόμενου συνεπεία Αποσχίσεως Τμήματος "ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" της "INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών".
Η απόφαση ελήφθη με 38.512.300 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.
Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και ρύθμιση λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανωτέρω Συγχώνευση και Απορρόφηση του Αποσχιζομένου Τμήματος.
Η απόφαση ελήφθη με 38.512.300 ψήφους υπέρ και 0 κατά και 0 άκυρα.