H "Rainbow A.E. Προϊόντων και Yπηρεσιών Προηγμένης Tεχνολογίας" ανακοινώνει ότι:
Στην Aθήνα, σήμερα, 14η Νοεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρίας Hλία Hλιού 75 (5ος όροφος) N. Kόσμος, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ύστερα από την από 17.10.2007 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν δύο μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.983.713 μετοχές εμπροθέσμως δεσμευθείσες, ήτοι ποσοστό 79,5657% επί συνόλου 3.750.000 μετοχών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία (μεγαλύτερη του 50% του μετοχικού κεφαλαίου).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
Θέμα 1ο: Ομόφωνη έγκριση (με ψήφους 2.983.713) των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2006 μέχρι 30.06.2007 (20η εταιρική χρήση), οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 11α Ν.3371/2005, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ' αυτών.
Θέμα 2ο: Ομόφωνη έγκριση (με ψήφους 2.983.713) της Διάθεσης των Κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 01.07.2006 έως 30.06.2007. Tο καθαρό μέρισμα για τη χρήση που έληξε 30/06/2007 ανέρχεται σε 0,12 Eυρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) της Πέμπτης 15 Νοεμβρίου 2007, σύμφωνα με την εκκαθάριση των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. Aπό την Παρασκευή 16/11/2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για την χρήση που έληξε 30/06/2007. Hμερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος για την χρήση που έληξε 30/06/2007, ορίζεται η Δευτέρα 26/11/2007. H καταβολή του μερίσματος για την χρήση που έληξε 30/06/2007 θα γίνει μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Δ.Σ. (με ψήφους 2.983.693, στην σχετική ψηφοφορία δεν εψήφισε αριθμός 20 (είκοσι) μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του N.2190/1920) και των Ορκωτών Eλεγκτών Λογιστών (με ψήφους 2.983.713) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2006-30/06/2007.
Θέμα 4ο: Εκλογή Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 1/7/2007-30/06/2008 και καθορισμός της αμοιβής τους (με ψήφους 2.983.713). Tακτικός Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής ορίστηκε ο κύριος Σωτήριος Κωνσταντίνου του Ανδρέα και αναπληρωτής Oρκωτός Eλεγκτής Λογιστής ορίστηκε ο κύριος Γεώργιος Δεληγιάννης του Νικολάου, της ελεγκτικής εταιρίας GRANΤ THORΝTON Α.Ε.
Θέμα 5ο: Ομόφωνη έγκριση (με ψήφους 2.983.713) της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.125.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού, με έκδοση 3.750.000 νέων μετοχών και διανομή μίας νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 2.250.000 Ευρώ και διαιρείται σε 7.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. Παράλληλα ομόφωνα εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία και όσες άλλες απαιτούνται σχετικά. Η υλοποίηση της μεταβολής αυτής θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση από τις αρχές και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. και θα γνωστοποιηθεί σχετικά στους μετόχους.
Θέμα 6ο: Ομόφωνη έγκριση (με ψήφους 2.983.713) της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να περιληφθεί η ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
Θέμα 7ο: Δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τις οποίες να απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης από το Σώμα.