Σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2008 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 27 μέτοχοι εκπροσωπούντες 108.184.812 μετοχές επί συνόλου 132.124.656 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 81,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 ? 31.12.2007).
2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007), των Αποτελεσμάτων Χρήσης και της Διάθεσης Κερδών. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διανομή μερίσματος 0,10 Ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος στο μέρισμα ορίστηκε η 23.05.2008. Ημερομηνία καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 02.06.2008. Αποφάσισε να δοθεί στους μετόχους η δυνατότητα να επιλέξουν είτε την καταβολή σε μετρητά του μερίσματος που δικαιούνται είτε να χορηγηθούν σε αυτούς μετοχές, που θα προκύψουν από αντίστοιχη κατά ποσό αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα αποφασισθεί από συγκληθησόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μη συζήτηση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση των προς διάθεση κερδών χρήσεως 2007, έκδοση νέων μετοχών και δωρεάν διανομή του στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού
4. Απάλλαξε κατά πλειοψηφία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007) και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης
5. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2008 τόσο των ατομικών της Τράπεζας όσο και των ενοποιημένων την εταιρεία GRANT THORNTON και τους ορκωτούς ελεγκτές Γεώργιο Δεληγιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ15791) και Αθανασία Αραμπατζή (ΑΜ ΣΟΕΛ 12821) ως τακτικούς και Σωτήρη Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) και Βασίλειο Καζά (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281) ως αναπληρωματικούς και ενέκρινε την αμοιβή τους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
6. Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τις αμοιβές και τα λειτουργικά έξοδα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007) και προενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εταιρική χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Ενέκρινε, ομόφωνα, τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 (01.01.2007 - 31.12.2007), προενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τις αμοιβές τους για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Καθόρισε, κατά πλειοψηφία, τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Χορήγησε, κατά πλειοψηφία, την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους η παρεμφερείς σκοπούς.
9. Επικύρωσε, ομόφωνα, την εκλογή του μέλους Δ.Σ. κ. ?γγελου Φιλιππίδη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Παναγιώτη Τσουπίδη
10. Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, τη θέσπιση διετούς προγράμματος διαθέσεως μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών σε στελέχη και προσωπικό του Ομίλου. Αποφάσισε ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων να ανέρχεται έως 1,5% του εκάστοτε εν κυκλοφορία αριθμού μετοχών της Τράπεζας. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, τα διευθυντικά στελέχη και το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου. Ανώτατο όριο δικαιωμάτων με δικαιούχους τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και τα Διευθυντικά Στελέχη του Ομίλου αποφασίστηκε το 0,75% επί του εκάστοτε εν κυκλοφορία αριθμού μετοχών της Τράπεζας. Αποφάσισε η τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων να κυμαίνεται από το 80% έως 100% της μέσης σταθμικής χρηματιστηριακής τιμής της Τράπεζας του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους που διαρκεί το πρόγραμμα με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης ορίστηκε το διάστημα από 01.07 έως 31.08 κάθε έτους που διαρκεί το πρόγραμμα. Η διανομή των μετοχών στους δικαιούχους μπορεί να γίνει είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών είτε με διανομή ιδίων μετοχών που τυχόν έχει στο χαρτοφυλάκιό της η Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του προγράμματος μέσα στα πλαίσια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
11. Ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα 16 μηνών, αρχόμενο από 01.05.2008 και λήγον την 31.08.2009, να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών σε συμφέρουσες τιμές μέχρις ποσοστού 1,5% των εν κυκλοφορία μετοχών της Τράπεζας.