ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.
Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίασή του την 23η Απριλίου 2008, και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της επι της Λεωφόρου Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής, την 3η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για να ληφθούν αποφάσεις στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
5. Έγκριση αμοιβής Δικηγορικής Εταιρίας "Κυριακίδης Γεωργόπουλος και Δανιόλος Ησαΐας" σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 N.3016/2002 όπως ισχύει.
8. Έγκριση δέσμευσης έκτακτων φορολογηθέντων αποθεματικών στα πλαίσια αίτησης επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μονάδας υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας σύμφωνα με το νόμο 3299/2004.
9. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας προς εναρμόνιση του με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού.
Oι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
5. Έγκριση αμοιβής Δικηγορικής Εταιρίας "Κυριακίδης Γεωργόπουλος και Δανιόλος Ησαΐας" σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 N.3016/2002 όπως ισχύει.
8. Έγκριση δέσμευσης έκτακτων φορολογηθέντων αποθεματικών στα πλαίσια αίτησης επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μονάδας υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας σύμφωνα με το νόμο 3299/2004.
9. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας προς εναρμόνιση του με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού.
Oι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.