ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ , στον καθοριζόμενο από την πρόσκληση τόπο , η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία "ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ , ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το δ.τ. "ALAPIS ABEE".
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν , καθ' όλη τη διάρκεια της , εβδομήντα τρεις ( 73 ) μέτοχοι , οι οποίοι εκπροσώπησαν τριακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο ( 322.341.352 ) μετοχές επί συνόλου εννιακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων διακοσίων είκοσι ( 980.600.220 ) μετοχών ( ποσοστό 32,87 % ).
Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1/10 ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 5 ΕΥΡΩ
2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Oι αποφάσεις που ελήφθησαν στα ανωτέρω θέματα έχουν ως εξής :
Επί του 1ου θέματος : H Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων , οχτακοσίων ογδόντα χιλιάδων , οχτακοσίων ογδόντα τριών ( 321.880.883) θετικών ψήφων , ήτοι ποσοστό 99,86 % των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων , το οποίο αντιστοιχεί σε 32,83 % του μετοχικού κεφαλαίου , έναντι τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( 435.500 ) αρνητικών ψήφων και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννιά ( 24.969 ) ψήφων αποχής την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας με τους εξής ειδικότερους όρους:
Α) ο αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν να ανέλθει έως το 10% των υφισταμένων σήμερα μετοχών της εταιρείας, ήτοι 98.060.022 μετοχές,
Β) η τιμή της αγοράς των μετοχών σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε (5) ευρώ ανά μετοχή, θέτοντας ως κατώτατο όριο το ποσό του ενός (1) ευρώ ανά μετοχή,
Γ) ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την αγορά δεν θα είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ετών,
Δ) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση όλων των πιο πάνω αποφάσεων της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως, τηρώντας παράλληλα κατά τη διαδικασία της απόκτησης των ιδίων μετοχών όλα όσα ορίζονται και προβλέπονται στον ΚΝ 2190/1920, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στη χρηματιστηριακή και εν γένει νομοθεσία και στο καταστατικό της εταιρείας.
Η εταιρεία θα αποστέλλει στο Χ.Α. ανακοίνωση για κάθε επιμέρους χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εφαρμόζεται η απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών , όπου μεταξύ άλλων , θα αναφέρεται και το επιμέρους χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η εταιρεία θα διενεργήσει τις προαναφερθείσες αγορές.
Επί του 2ου θέματος : H Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων , οχτακοσίων ογδόντα χιλιάδων , οχτακοσίων ογδόντα τριών ( 321.880.883) θετικών ψήφων , ήτοι ποσοστό 99,86 % των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων , το οποίο αντιστοιχεί σε 32,83 % του μετοχικού κεφαλαίου , έναντι τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( 435.500 ) αρνητικών ψήφων και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννιά ( 24.969 ) ψήφων αποχής και έδωσε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως μετά την απόκτηση των ιδίων μετοχών της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, προβεί άμεσα στην σύγκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει το τελικό ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
Επί του 3ου θέματος : H Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων , οχτακοσίων ογδόντα χιλιάδων , οχτακοσίων ογδόντα τριών ( 321.880.883) θετικών ψήφων , ήτοι ποσοστό 99,86 % των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων , το οποίο αντιστοιχεί σε 32,83 % του μετοχικού κεφαλαίου , έναντι τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( 435.500 ) αρνητικών ψήφων και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννιά ( 24.969 ) ψήφων αποχής τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στο Δήμο Αθηναίων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του καθορίσει τη διεύθυνση των γραφείων της έδρας εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και να προβεί στη σχετική ανακοίνωση στο Μητρώο και στο ΦΕΚ. Επί του 4ου θέματος : H Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων , οχτακοσίων ογδόντα χιλιάδων , οχτακοσίων ογδόντα τριών ( 321.880.883) θετικών ψήφων , ήτοι ποσοστό 99,86 % των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων , το οποίο αντιστοιχεί σε 32,83 % του μετοχικού κεφαλαίου , έναντι τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( 435.500 ) αρνητικών ψήφων και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννιά ( 24.969 ) ψήφων αποχής την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας , το οποίο και τροποποιεί ως εξής:
"?ρθρο 2 - Έδρα
1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά που αφορά στις εταιρικές υποθέσεις.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας τους."
Επίσης ανακοινώθηκε , σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι την 3.1.2008 παραιτήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Δαμηλάκος και με απόφαση του Δ.Σ. στη θέση του εξελέγη, προσωρινά και σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, η κα. Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου. Επίσης ανακοινώθηκε ότι την 15.1.2008 παραιτήθηκε ο κ. Πέτρος Κυριακίδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και με απόφαση του Δ.Σ. εξελέγη προσωρινά στη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα. Μαρία Μπιρμπίλη. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος, Περικλής Λιβάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, εκτελεστικό μέλος, Γραμματική Αρβανίτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μαρία Μπιρμπίλη, μη εκτελεστικό μέλος. Κατόπιν της ως άνω ανακοίνωσης , η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε και επικύρωσε την εκλογή των ως άνω μελών του Δ.Σ.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν , καθ' όλη τη διάρκεια της , εβδομήντα τρεις ( 73 ) μέτοχοι , οι οποίοι εκπροσώπησαν τριακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο ( 322.341.352 ) μετοχές επί συνόλου εννιακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων διακοσίων είκοσι ( 980.600.220 ) μετοχών ( ποσοστό 32,87 % ).
Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1/10 ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 5 ΕΥΡΩ
2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Oι αποφάσεις που ελήφθησαν στα ανωτέρω θέματα έχουν ως εξής :
Επί του 1ου θέματος : H Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων , οχτακοσίων ογδόντα χιλιάδων , οχτακοσίων ογδόντα τριών ( 321.880.883) θετικών ψήφων , ήτοι ποσοστό 99,86 % των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων , το οποίο αντιστοιχεί σε 32,83 % του μετοχικού κεφαλαίου , έναντι τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( 435.500 ) αρνητικών ψήφων και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννιά ( 24.969 ) ψήφων αποχής την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας με τους εξής ειδικότερους όρους:
Α) ο αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν να ανέλθει έως το 10% των υφισταμένων σήμερα μετοχών της εταιρείας, ήτοι 98.060.022 μετοχές,
Β) η τιμή της αγοράς των μετοχών σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε (5) ευρώ ανά μετοχή, θέτοντας ως κατώτατο όριο το ποσό του ενός (1) ευρώ ανά μετοχή,
Γ) ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την αγορά δεν θα είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ετών,
Δ) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση όλων των πιο πάνω αποφάσεων της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως, τηρώντας παράλληλα κατά τη διαδικασία της απόκτησης των ιδίων μετοχών όλα όσα ορίζονται και προβλέπονται στον ΚΝ 2190/1920, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στη χρηματιστηριακή και εν γένει νομοθεσία και στο καταστατικό της εταιρείας.
Η εταιρεία θα αποστέλλει στο Χ.Α. ανακοίνωση για κάθε επιμέρους χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εφαρμόζεται η απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών , όπου μεταξύ άλλων , θα αναφέρεται και το επιμέρους χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η εταιρεία θα διενεργήσει τις προαναφερθείσες αγορές.
Επί του 2ου θέματος : H Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων , οχτακοσίων ογδόντα χιλιάδων , οχτακοσίων ογδόντα τριών ( 321.880.883) θετικών ψήφων , ήτοι ποσοστό 99,86 % των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων , το οποίο αντιστοιχεί σε 32,83 % του μετοχικού κεφαλαίου , έναντι τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( 435.500 ) αρνητικών ψήφων και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννιά ( 24.969 ) ψήφων αποχής και έδωσε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως μετά την απόκτηση των ιδίων μετοχών της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, προβεί άμεσα στην σύγκληση 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει το τελικό ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
Επί του 3ου θέματος : H Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων , οχτακοσίων ογδόντα χιλιάδων , οχτακοσίων ογδόντα τριών ( 321.880.883) θετικών ψήφων , ήτοι ποσοστό 99,86 % των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων , το οποίο αντιστοιχεί σε 32,83 % του μετοχικού κεφαλαίου , έναντι τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( 435.500 ) αρνητικών ψήφων και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννιά ( 24.969 ) ψήφων αποχής τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στο Δήμο Αθηναίων και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του καθορίσει τη διεύθυνση των γραφείων της έδρας εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και να προβεί στη σχετική ανακοίνωση στο Μητρώο και στο ΦΕΚ. Επί του 4ου θέματος : H Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία τριακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων , οχτακοσίων ογδόντα χιλιάδων , οχτακοσίων ογδόντα τριών ( 321.880.883) θετικών ψήφων , ήτοι ποσοστό 99,86 % των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων , το οποίο αντιστοιχεί σε 32,83 % του μετοχικού κεφαλαίου , έναντι τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( 435.500 ) αρνητικών ψήφων και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννιά ( 24.969 ) ψήφων αποχής την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας , το οποίο και τροποποιεί ως εξής:
"?ρθρο 2 - Έδρα
1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά που αφορά στις εταιρικές υποθέσεις.
2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας τους."
Επίσης ανακοινώθηκε , σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι την 3.1.2008 παραιτήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Δαμηλάκος και με απόφαση του Δ.Σ. στη θέση του εξελέγη, προσωρινά και σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, η κα. Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου. Επίσης ανακοινώθηκε ότι την 15.1.2008 παραιτήθηκε ο κ. Πέτρος Κυριακίδης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και με απόφαση του Δ.Σ. εξελέγη προσωρινά στη θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα. Μαρία Μπιρμπίλη. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος, Περικλής Λιβάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, εκτελεστικό μέλος, Γραμματική Αρβανίτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Μαρία Μπιρμπίλη, μη εκτελεστικό μέλος. Κατόπιν της ως άνω ανακοίνωσης , η Γενική Συνέλευση αποδέχτηκε και επικύρωσε την εκλογή των ως άνω μελών του Δ.Σ.