Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε, ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της, την 21/01/2001 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.
1.Επί του 1ου θέματος (Έγκριση της τελικής κατάστασης των πρώην προνομιούχων μετόχων της εταιρίας, σωρευτικό μέρισμα κ.λ.π.)
Πιστοποιήθηκε ότι η διαδικασία της τροπής των 709.800 προνομιούχων μετοχών ολοκληρώθηκε νόμιμα, αναγνωρίσθηκε ότι η εταιρία (ΒΙΣ ΑΕ) οφείλει σωρευτικό μέρισμα ύψους ευρώ 0,35216 για κάθε μία από τις κατά τα άνω μετατραπείσες πρώην προνομιούχες και ήδη κοινές μετοχές στους κατά την ημερομηνία της προσωρινής Παύσης Διαπραγμάτευσης (25/07/2007) προνομιούχους μετόχους, το οποίο θα τους καταβάλει άτοκα στην αμέσως επόμενη χρήση που θα είναι επιτρεπτή κατά νόμον η διανομή κερδών.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γ.Σ. είχε απαρτία 77,004 % και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 5 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
2.Επί του 2ου θέματος (Έγκριση της τελικής κατάστασης μετόχων, οι οποίοι δεν είχαν αποϋλοποιήσει τις 39.102 ενσώματες μετοχές τους, που εκποιήθηκαν στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 12/457/29-11-07 απόφασης του Δ.Σ. ΕπιτΚεφ)
Πιστοποιήθηκε ότι η όλη διαδικασία της εκποίησης των 39.102 ενσώματων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν είχαν αποϋλοποιηθεί, με μέση τιμή εκποίησης το ποσό των 2,64 ευρώ/μετ, που μετά την αφαίρεση πάσης φύσεως εξόδων & φόρων καταλήγει σε καθαρό ποσό εκποίησης ευρώ 102.470,48, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον νόμο και την υπ' αριθμ. 12/457/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γ.Σ. είχε απαρτία 77,004 % και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 5 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
3.Επί του 3ου θέματος (Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας HQF)
Εγκρίθηκε η κατά το ποσό των ευρώ 1.000.000,00 συμμετοχή της εταιρίας (ΒΙΣ ΑΕ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γ.Σ. είχε απαρτία 77,004 % και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 5 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
4.Επί του 4ου θέματος (ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.)
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Δημήτριος Φιλίππου και ο Γραμματέας της Φωκίων Τσίντος να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γ.Σ. είχε απαρτία 77,004 % και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 5 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.