Πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σε συνέχεια της από 11/1/08 Πρόσκλησης του Δ.Σ, με τα εξής θέματα:
1. Αγορά ίδιων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
2. Έγκριση για τροποποίηση του άρθρου 5 με ενσωμάτωση των αυξήσεων που αποφάσισε το ΔΣ λόγω κεφαλαιοποίησης από μετατροπή ομολογιακών δανείων.
3. Έγκριση διάθεσης των εγκριθεισομένων σειρών του Β' μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και περαιτέρω εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για καθορισμό όρων των επιμέρους εκδόσεων στις νέες σειρές του Β' ΜΟΔ.
4. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και κατάργηση των άρθρων 37, 38 με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007.
5. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών που εγκρίθηκε με την 24/12/2002 γενική συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (Employee stock option plan) καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
6. Λοιπές εγκρίσεις - Ανακοινώσεις.
Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκαοκτώ μέτοχοι εκπροσωπούντες 47.537.033 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 29,9357% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για την εξέταση του θέματος υπ' αριθ. 5, εφ' όσον γι' αυτήν απαιτούνται τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε στην παρούσα συνεδρίαση εξετάσθηκαν και, κατά περίπτωση, ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που απαιτούν απλή απαρτία, ως ακολούθως:
Θέμα 1ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σε ποσοστό μέχρι 10% του υφιστάμενου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με εύρος τιμής από 0,20 ευρώ έως και 1,50 ευρώ, για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Θέμα 2ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, με ενσωμάτωση των αυξήσεων που αποφάσισε το Δ.Σ., λόγω κεφαλαιοποίησης από μετατροπή ομολογιακών δανείων. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (79.398.500,00 ευρώ), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (158.797.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) εκάστης.
Θέμα 3ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η διάθεση των νέων σειρών του ΜΟΔ που εκδόθηκαν, καθώς και η χρηματοδότηση της Εταιρείας με την έκδοση επόμενων σειρών, ομόφωνα δε και παμψηφεί δόθηκε η εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων των επιμέρους εκδόσεων στις νέες σειρές του Β' ΜΟΔ.
Θέμα 4ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε η τροποποίηση των σχετικών άρθρων 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και κατάργηση των άρθρων 37, 38, με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007.
Θέμα 5ον: Λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης κατά νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το παρόν θέμα θα εξετασθεί στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2008, βάσει της από 11/1/2008 Πρόσκλησης του Δ.Σ.
Θέμα 6ον: Επί του θέματος αυτού, το Σώμα ενημερώθηκε για τις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και ακολούθησε εκτενής συζήτηση.
Η Lan-net Communications είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στον κλάδο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας τους πελάτες της μέσω πανελλαδικού δικτύου, παρέχοντας πλήρες φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο Internet καθώς και σταθερές ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, βασισμένες στις τεχνολογίες xDSL και WiMax αντίστοιχα, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Για περισσότερες πληροφορίες οι επενδυτές μπορούν να επισκέπτονται την εταιρική ιστοσελίδα (www.lannet.gr) και / ή να επικοινωνούν με το Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές, κ. Κωνσταντίνο Μπράτσικα, τηλ. +30 211 000 8712 , e-mail: bratsikas.kostas@lannet.gr.