ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Αρ. Μ.Α.Ε. 24402/06/Β/91/39)
Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές, καθώς και το άρθρο 11 του Καταστατικού της Τράπεζας σε συνδυασμό με το άρθρο 25 κ.ν. 2190/1920 και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16-4-2008, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Μαίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 154 & Αντιγόνης, Νέα Ερυθραία, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 (1-1-2007 μέχρι 31-12-2007).
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 (1-1-2007 μέχρι 31-12-2007), καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2007 (1-1-2007 μέχρι 31-12-2007).
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2007.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή .
6. Έγκριση αμοιβών και πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2008.
7. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2008.
8. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΑΤΕ ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Τροποποίηση Καταστατικού της Τράπεζας και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (μετά τον ν. 3604/2007) και το ν. 3601/2007. Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35 και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920.
12. Έγκριση θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη Διοίκησης και στο προσωπικό της Τράπεζας καθώς και των συνδεδεμένων μ' αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (stock option) για την απόκτηση μετοχών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος, των όρων του προγράμματος, την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την πιστοποίηση της αύξησης.
13. Ανανέωση ασφαλιστηρίου με την Αγροτική Ασφαλιστική για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και στελεχών της Τράπεζας.
14. Μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη μεταβίβαση μέσω διαδικασίας τιτλοποίησης απαιτήσεών της και για την έκδοση ομολογιακών δανείων για μία τριετία (κατ' άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 3156/2003).
15. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για σύναψη δανείου μειωμένης εξασφάλισης και την παροχή εγγύησης.
16. Επικυρώσεις αποφάσεων Δ.Σ. για την πώληση των μετοχών των θυγατρικών εταιρειών ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε. και ΕΤΑΝΑΛ.
17. Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Λοιπά θέματα.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην Τράπεζα (Καταστήματα ΑΤΕ ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω Βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το ΚΑΑ μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή, απευθείας στο ΚΑΑ.
Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά.
Προς διευκόλυνση των μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, δεύτερος όροφος, κ. Ιωάννης Καναβάς, Τηλ. 210-3298400, 210-3298520 και 210-3298645).